Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án

Theo đó, chiều 20/1/2024, tại phiên tòa xét xử vụ án ''Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'' xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, ngoài tuyên phạt mức án đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng đưa ra phán quyết về các vấn đề liên quan khác.

Cụ thể, HĐXX kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033/2021. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh; tiến hành các thủ tục cần thiết để toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh, chấm dứt hoạt động theo đúng Kết luận thanh tra 929/2020 và các quy định của pháp luật.

Về số tiền hưởng lợi 2.700 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Cao Trí, HĐXX xác định, sau khi mua dự án Đại Ninh, ông Trí đã sử dụng pháp nhân là Công ty Lavender để bán dự án cho Tập đoàn Novaland. Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền này, ông Trí sử dụng gần 1.700 tỷ đồng trả cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ của dự án Đại Ninh) để được bà Hoa xác nhận ông sở hữu 58% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Hơn 1.000 tỷ đồng còn lại được ông Trí sử dụng.

Tòa xác định bà Phan Thị Hoa, Tập đoàn Novaland và các bên tham gia giao dịch chuyển nhượng dự án biết rõ việc dự án đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi và biết ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy” thủ tục để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ "thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án" thành "cho gia hạn, giãn tiến độ dự án", tuy nhiên, các bên vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Số tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Trí nhận của Tập đoàn Novaland là số tiền hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của ông Trí và các đồng phạm. Do đó, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính này. Tranh chấp giữa ông Trí và Công ty Thiên Vương (nếu có) sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tòa cũng buộc bà Phan Thị Hoa phải nộp lại gần 1.700 tỷ đồng đã nhận từ ông Trí, còn ông Trí phải nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng. Tòa không chấp nhận yêu cầu của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Công ty Thiên Vương, Tập đoàn Novaland đề nghị không tịch thu số tiền 2.700 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa thì có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng). Tòa án cũng quyết định tiếp tục kê biên 7 bất động sản của ông Trí để đảm bảo thi hành án.

Khôi Nguyên