Diễn biến mới vụ án Sài Gòn Đại Ninh
Sau phiên toà xét xử vụ án Sài Gòn Đại Ninh, cả 3 công ty liên quan đều kháng cáo đề nghị không tịch thu 2.700 tỷ đồng, không thu hồi mà giao cho các bên tiếp tục thực hiện dự án…
Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, ngày 20/1/2024, kết thúc phiên tòa xét xử vụ án liên quan tới dự án Đại Ninh, ngoài tuyên phạt mức án đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng đưa ra phán quyết về các vấn đề liên quan khác.
Cụ thể, HĐXX kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033/2021. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Chấm dứt hoạt động tại dự án theo đúng Kết luận thanh tra 929/2020 và các quy định của pháp luật.
Về số tiền hưởng lợi 2.700 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Cao Trí, HĐXX xác định, sau khi mua dự án Đại Ninh, ông Trí đã sử dụng pháp nhân là Công ty Lavender để bán dự án cho Tập đoàn Novaland. Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán.
Đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền này, ông Trí sử dụng gần 1.700 tỷ đồng trả cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ của dự án Đại Ninh) để được bà Hoa xác nhận ông sở hữu 58% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Hơn 1.000 tỷ đồng còn lại được ông Trí sử dụng.
Tòa xác định bà Phan Thị Hoa, Tập đoàn Novaland và các bên tham gia giao dịch chuyển nhượng dự án biết rõ việc dự án đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi và biết ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy” thủ tục để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ "thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án" thành "cho gia hạn, giãn tiến độ dự án", tuy nhiên, các bên vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.
Số tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Trí nhận của Tập đoàn Novaland là số tiền hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của ông Trí và các đồng phạm. Do đó, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính này. Tranh chấp giữa ông Trí và Công ty Thiên Vương (nếu có) sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
Tòa cũng buộc bà Phan Thị Hoa phải nộp lại gần 1.700 tỷ đồng đã nhận từ ông Trí, còn ông Trí phải nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, không đồng ý với bản án sơ thẩm, phía Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư & phát triển bất động sản Thiên Vương tiếp tục gửi đơn kháng cáo.
Cụ thể, 2 công ty này đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỉ đồng, không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Đồng thời đề nghị giao Dự án cho các bên liên quan được tiếp tục thực hiện Dự án.
Cũng về nội dung này, Công ty TNHH đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender của bị cáo Nguyễn Cao Trí (TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh) cũng có đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty đề nghị không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh và không thu hồi các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty.
Về phía các bị cáo, sau phiên tòa sơ thẩm, duy nhất bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) có đơn kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại không kháng cáo.