Quản lý đầu tư Forex và Tiền ảo (bài 5): Sàn Alpha Tradex “thoát xác” về đâu?

DIỄM NGỌC• 29/03/2021 05:30

Đóng sàn này, mở sàn khác sau khi đã thu được một lượng tiền nhất định, phải chẳng là “chiêu trò” mà các sàn forex đang áp dụng để “hút máu” nhà đầu tư Việt...

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin ở các kỳ trước, nhiều nhà đầu tư tại khu vực TP. Hồ Chí Minh kêu cứu vì bị mất trắng tiền trên sàn giao dịch forex Alpha Tradex, trụ sở chính tại The Financial Services Centre Stoney Ground,P.O. Box 1823 Kingstown, VC0100 St. Vincent & the Grenadine.

Sau khi đóng cửa các hoạt động giao dịch, Alpha Tradex thông báo đang phong toả hệ thống của công ty và chờ đợi báo cáo điều tra chi tiết

Trong đơn mà chị N.H.M.T gửi tới Toà soạn có nêu rõ, sàn giao dịch Alpha Tradex là của nước ngoài, nhưng đã thông qua một đại diện ở Việt Nam là anh Lê Cao Minh Thuận đứng ra quản lý.

Tuy nhiên, tính từ thời điểm được mời chào tham gia đầu tư đến nay, chị T cùng nhiều nhà đầu tư khác đã mất toàn bộ số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt, sàn Alpha Tradex đã đóng cửa, không cho nhà đầu tư rút tiền và xoá các lịch sử giao dịch mà không hề thông báo trước. Tất cả các khoản tiền khác đều bị giam lại đến nay không có phản hồi.

Theo chia sẻ của chị T với phóng viên, chị T được một vài người giới thiệu biết đến sàn và có làm việc trực tiếp với anh Lê Cao Minh Thuận, vì nghĩ có người đại diện ở Việt Nam thì chị cùng nhóm đầu tư có thể yên tâm tin tưởng. “Nhưng sau đó chúng tôi mới phát hiện ra, anh Thuận được cho là có hành vi gian lận đối với sàn khi tổ chức đánh lỗi giá trên sàn Alpha Tradex, nên sàn này đã đóng tất cả các giao dịch liên quan đến hệ thống của anh Thuận tại Việt Nam, khiến nhiều người “vạ lây” như hiện nay”, chị T cho biết.

Khi sự việc xảy ra, chị T cùng các nhà đầu tư cũng đã tìm đến gặp anh Thuận để đề nghị giải quyết, tuy nhiên người này lại nhiều lần quanh co và không hỗ trợ gì.

Hiện nay, trên trang website của sàn Alpha Tradex, địa chỉ www.alphatradex.com đã phát đi thông báo như sau:

“Từ năm 2019 đến năm 2021 trong nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Lê Cao Minh Thuận tại khu vực Việt Nam, ông Lê Cao Minh Thuận dùng cách bất hợp pháp lấy trộm tiền vốn phần lớn của các khách hàng. Sau khi ông Lê Cao Minh Thuận chuyển tiền vốn của khách hàng sang tài khoản tư nhân, ông Lê Cao Minh Thuận từ chức ngay lập tức.

Uỷ ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tiến hành điều tra và huỷ bỏ giấy phép kinh doanh của công ty sau khi khách hàng phát hiện không thể rút tiền vốn ra. Hiện giờ ASIC đang phong toả hệ thống của công ty và chờ đợi báo cáo điều tra chi tiết”.

Phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp cũng đã liên lạc với anh Lê Cao Minh Thuận để làm rõ các thông tin trên. Anh Thuận cho biết, các hoạt động liên quan đến giao dịch của sàn Alpha Tradex là do bên nước ngoài nắm toàn bộ, anh Thuận chỉ phụ trách về marketing. Đối với trường hợp khiếu nại của chị T và các nhà đầu tư, các bên đã trao đổi và sẽ tìm cách để sàn phải trả tiền cho khách hàng.

“Do bên nước ngoài nắm giữ tiền và làm trái các thoả thuận mới dẫn đến hậu quả như hiện nay. Trong sự việc này ai cũng là người bị ảnh hưởng, chúng tôi đang tổng hợp hồ sơ để làm việc với sàn vì bên đó hiện đang mở một sàn giao dịch khác ở Việt Nam tên là Precision4x”, anh Lê Cao Minh Thuận nói.

Precision4x quảng cáo là một sàn ngoại hối trực tuyến lâu đời có trụ sở chính tại Australia, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm CFD với các cặp tiền tệ, vàng, bạc, dầu thô, hàng hóa,… đồng thời cung cấp nền tảng giao dịch MT4 (Meta trader 4)

Phóng viên cũng tiếp tục tìm hiểu thêm về sàn giao dịch Precision4x, được biết sàn giao dịch này đang đặt trụ sở hoạt động tại đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua các thông tin quảng cáo, Precision4x là một sàn ngoại hối trực tuyến lâu đời có trụ sở chính tại Australia, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm CFD với các cặp tiền tệ, vàng, bạc, dầu thô, hàng hóa,… đồng thời cung cấp nền tảng giao dịch MT4 (Meta trader 4). Mối liên hệ giữa sàn forex Alpha Tradex và Precision vẫn chưa được làm rõ.

Câu hỏi đặt ra là, một sàn giao dịch ở nước ngoài có thể phát triển thế nào khi chỉ có một người đứng ra làm marketing, còn các hoạt động khác do sàn nắm giữ? Vậy dòng tiền đầu tư của khách hàng chuyển thông qua đâu, những ai là người hỗ trợ và tiếp tay cho Alpha Tradex hay Precision “hút máu” nhà đầu tư Việt?

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng đã từng cảnh báo, nếu các sàn giao dịch forex nhận VND của người tham gia và qua một phương tiện nào đó để đổi ra ngoại tệ và dùng số ngoại tệ đó để chuyển ra nước ngoài, thì những giao dịch xuyên biên giới này có thể gây ra việc chảy máu ngoại tệ nếu giao dịch rơi vào tình trạng thua lỗ.

Tuy nhiên, không ít người thông qua các kênh trung gian thanh toán để chuyển ngoại tệ ký quỹ giao dịch forex ra nước ngoài, điều này có nguy cơ dẫn đến “chảy máu" ngoại tệ cao.

Ở góc độ pháp luật, Luật sư Vũ Minh Tiến, đại diện Công ty luật VIAD, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cũng cho biết, hoạt động Forex, hay các hoạt động liên quan đến giao dịch ngoại hối bị cấm tuyệt đối tại Việt Nam.

Theo đó, Luật Ngân hàng Nhà nước đã quy định đây là một trong các lĩnh vực cần phải có sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước mới được phép thực hiện. Hành vi kinh doanh vàng trái phép, kinh doanh ngoại hối trái phép theo Điều 206 của BLHS cần được xử lý nghiêm với các trường hợp cố tình phạm tội.