Thâu tóm “đất vàng” tại Bình Dương: Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp, Cục thuế bị khởi tố

Từ chuyện thâu tóm “đất vàng”…

Theo đó, ngày 27/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, ông Võ Thanh Bình, nguyên Cục phó và ông Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), 3 bị can này bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật hình sự 2015.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án thâu tóm “đất vàng” này, trước đó CQĐT đã khởi tố ông Lý Thanh Châu, Phó tổng giám đốc Công ty SX-XNK Bình Dương; bà Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng Công ty SX-XNK Bình Dương), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty SX-XNK Bình Dương) và ông Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát Công ty SX-XNK Bình Dương). Đáng nói, cả 4 bị can này đều bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, CQĐT xác định, ông Lý Thanh Châu có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30/11/2016, ngày 12/4/2017, có dấu hiệu giúp Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương, đã bị bắt trước đó) và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145 ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Với những chứng cứ sai phạm nêu trên, tháng 4/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương), ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) và ông Huỳnh Thanh Hải (56 tuổi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) cùng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

… đến vòng “lao lý”

Như các cơ quan báo chí đã thông tin trước đó, để có được khu đất vàng 43 ha, năm 2010, Tổng công ty Bình Dương góp vốn với Công ty CP bất động sản Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư, xây dựng Tân Phú. Năm 2017, Tổng công ty Bình Dương xin thoái vốn khỏi Công ty Tân Phú. Tháng 4/2020, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Đến ngày 5/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin cho báo chí về vụ án “vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty SX-XNK Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương).

Tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định khu đất 43 ha tại P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) được Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng cho Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) vào năm 2016 với giá trên 250 tỉ đồng không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản, gây thất thoát gần 127 tỉ đồng.

Với những căn cứ trên, CQĐT đã khởi tố các bị can: Nguyễn Văn Minh (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT), Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, cùng ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc), Huỳnh Thanh Hải (56 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên Phó tổng giám đốc, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương trực thuộc Tổng công ty Bình Dương) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; đồng thời ra quyết định thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 43 ha do Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh TP.HCM quản lý (Công ty Tân Phú dùng quyền sử dụng đất này để bảo lãnh cho một doanh nghiệp vay 350 tỉ đồng), do đây là vật chứng của vụ án.

Đến nay, CQĐT cũng đã tiến hành bàn giao khu đất 43 ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND P.Hòa Phú để bảo quản theo quy định.

Liên quan đến vật chứng của vụ án, tại cuộc họp, Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương, cho rằng: “Việc CQĐT thu giữ sổ đỏ căn cứ theo quy định của pháp luật và việc thu giữ này là cần thiết để phục vụ điều tra”. Về việc bàn giao 43 ha đất cho UBND tỉnh Bình Dương và P.Hòa Phú bảo quản. Về phía CQĐT, ông Chính giải thích thêm: Trong quá trình điều tra những vụ án liên quan đến tài sản nhà nước, mục đích cao nhất là làm sao để hạn chế thất thoát, phát sinh các vấn đề tranh chấp, do đó sẽ giao lại cho các cơ quan này quản lý. Sau khi bản án có hiệu lực sẽ dễ xử lý.

Về thông tin khu đất 43 ha được chủ đầu tư huy động vốn, sang nhượng cho trên 600 người, đại diện Sở Xây dựng Bình Dương cho biết: Đến thời điểm này chủ đầu tư chưa thực hiện bán, chuyển nhượng hay huy động vốn. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức nếu có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...) nên liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin.