Từ đường dây đánh bạc nghìn tỉ liên quan đến cục trưởng C50 đến dịch vụ đánh bạc online

Mỗi năm người Việt mất hàng tỷ đô để đánh bạc?

Hàng năm, trung bình mỗi năm, người Việt Nam mang khoảng 800 triệu USD ra nước ngoài đánh bạc tại các casino. Con số này vừa được công bố tại hội nghị về đầu tư thị trường nghỉ dưỡng khách sạn Việt Nam, tổ chức hồi tháng 4/2017, đã khiến không ít người giật mình. Trong đó, chỉ riêng tại Campuchia, người Việt đã chi 250 triệu USD mỗi năm.

Ngoài ra, Việt Nam còn có 43 đơn vị kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại các khách sạn từ 3 sao trở lên và một số điểm du lịch.

Trong một thống kê không đầy đủ khác, không dưới 3.000 tỷ đồng đã bị phát hiện thông qua hoạt động đánh bạc qua Internet trong năm 2017.

Những con số này cho thấy nhu cầu chơi casino của người Việt thật sư không nhỏ bởi nếu chỉ tính riêng đường dây đánh bạc liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa các nhà chức trách ước tính đường dây này có hơn 20 triệu tài khoản tham gia với 8 triệu người chơi thường xuyên, trong khi dân số Việt Nam chưa đến 100 triệu người. Khi phá vụ án, cơ quan điều tra đã thu trên 1.000 tỷ đồng.

Chưa có con số chính thức song số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước tính chừng 3,6 triệu USD.

Khó xử lý đối tượng vi phạm

Dưới góc độ pháp lý, trong một bài viết trên Lao Động ngày 7/9/2017 về biến tướng dịch vụ để thanh toán cờ bạc, cá độ bóng đá qua giao dịch thương mại điện tử, khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hóa khi đó còn giữ chức Thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an khẳng định rằng: “Khó xử lý đối tượng vi phạm”.

“Trước đây, phía Bộ Công an và cụ thể là C50 cũng đã đưa ra nhiều vấn đề trong các cuộc hội thảo về tiền ảo. Tuy nhiên, tất cả những ý kiến đều chưa mang lại hiệu quả. Bây giờ ví điện tử đã được cấp phép và là cánh tay kéo dài của ngân hàng. Bây giờ tội phạm đang lợi dụng những thứ này để làm những việc bất hợp pháp. Rất khó để ngăn chặn được. Vấn đề này hiện nay rất phức tạp, cả một vấn đề”!?, ông Hóa nói.

Trên thực tế, việc để cho các cổng game trực tuyến có thể giao dịch thương mại bằng thanh toán, giao dịch thông qua Internet như hiện nay thì vẫn còn nhiều lỗ hổng. Giới tội phạm đã dùng công nghệ này để tiến hành chuyển tiền, thực hiện những hoạt động bất hợp pháp như cá độ bóng đá, đánh bạc online… Đối với giới cá độ online thanh toán tiền cũng như nhận tiền thông qua ví điện tử với các mỹ từ như: Nhanh chóng, tiện lợi, an toàn.

“Khó xử lý đối tượng” dường như là nguyên nhân của hàng loạt những vụ án công nghệ lớn trong những năm gần đây.

Giải pháp ngăn chặn từ gốc?

Trên thực tế hoạt động kinh doanh đặt cược trước năm 2017 mới được thực hiện theo hình thức thí điểm. Một số dự án đặt cược đua ngựa, đua chó được cấp phép thí điểm theo quy định của Luật đầu tư.

Đáng chú ý ngày 24/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế để quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực kinh doanh đặt cược.

Theo đó, đối tượng được phép tham gia đặt cược là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định một số đối tượng không được phép tham gia đặt cược, như: cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên doanh nghiệp kinh doanh đặt cược; thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua; nài ngựa, cầu thủ, trọng tài tham dự, điều khiển các cuộc đua, trận đấu, giải thi đấu...

Mức tối thiểu là 10.000 đồng/lần cược và mức tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1.000.000 đồng tại một doanh nghiệp đặt cược. Doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng và đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh đặt cược đáp ứng điều kiện quy định.

Ngày 4/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017.

Như vậy, sự ra đời của Thông tư 101 và Nghị định 06 được kỳ vọng như một hành lang pháp lý hoàn thiện giúp ngăn chặn tình trạng cờ bạc đồng thời có thể giúp nhà nước thu lại một nguồn thuế tương đối lớn.

=>> Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.