Vụ án Shark Thủy: Từ doanh thu ảo đến nghi án hối lộ hàng chục tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị đề nghị truy tố hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Tài liệu điều tra cho thấy từ năm 2016, ông Thủy chủ động thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần – doanh nghiệp kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu khoảng 2.000 tỉ đồng/năm để “chạy” doanh thu khống cho Egroup. Mục đích nhằm tạo hình ảnh tăng trưởng mạnh, qua đó dễ dàng huy động vốn từ nhà đầu tư.

Từ 14/12/2016 đến 15/9/2021, Công ty Nhất Trần đã ký 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất 3.166 hóa đơn khống, giúp Egroup ghi nhận khoảng 2.348 tỉ đồng doanh thu không có thật từ hoạt động mua bán thẻ điện thoại. Dòng tiền giữa Egroup và nhóm công ty của bà Liên được thiết kế để luân chuyển qua lại nhằm khớp số liệu, dù Egroup không trực tiếp kinh doanh mặt hàng này.

Để duy trì hệ thống chạy doanh thu, Egroup phải chi phí đối soát tương đương 2% tổng doanh thu khống mỗi năm, đồng thời chịu phần chênh lệch lợi nhuận từ 0,053% đến 0.354% và các khoản phí vận hành khác, như phí giao dịch ngân hàng khoảng 0.03%. Những khoản chi này đều được thực hiện ngoài sổ sách, thông qua chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân hoặc đưa tiền mặt theo yêu cầu.

Tổng số tiền ông Nguyễn Ngọc Thủy và cấp dưới đã chi cho bà Tống Thị Kim Liên và hệ thống doanh nghiệp liên quan để vận hành việc “chạy” số được xác định khoảng 31,9 tỉ đồng. Cơ quan điều tra kết luận đây là khoản đưa hối lộ nhằm bảo đảm việc ký hợp đồng ảo, xuất hóa đơn khống và hợp thức hóa chứng từ cho Egroup.

Song song với việc làm giả doanh thu, kết luận điều tra cũng làm rõ chuỗi hành vi huy động vốn bằng cổ phần khống. Từ năm 2015 đến 2023, Egroup thực tế chỉ có 3,2 triệu cổ phần hợp pháp, đã bán cho 60 nhà đầu tư, thu về khoảng 87 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo phát hành và chuyển nhượng trái phép khoảng 209 triệu cổ phần không có thật, thông qua 26.354 hợp đồng, cho 10.123 nhà đầu tư, tạo dư nợ gốc lên tới 7.765 tỉ đồng.

Từ các giao dịch gian dối này, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt từ nhà đầu tư được xác định là hơn 7.677 tỉ đồng. Nhiều nhà đầu tư chỉ nhận hợp đồng góp vốn hoặc giấy xác nhận nội bộ, không được ghi nhận tư cách cổ đông thực sự, trong khi năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Egroup được mô tả sai lệch so với thực tế.

Ngày 17/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can, gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy, bà Tống Thị Kim Liên và nhiều nhân sự chủ chốt của Egroup, Egame và Nhất Trần.

Theo kết luận, ông Thủy giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt hoạt động lập hợp đồng giả, xuất hóa đơn khống, thiết kế dòng tiền ảo và huy động vốn trái pháp luật trong nhiều năm. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét truy tố theo quy định.