Vụ bắt đại gia xăng dầu Hải Phòng: Lập 14 công ty, trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết: "Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012 tới năm 2017, 2018 và đầu năm 2019, 13 công ty của ông Phát ngừng hoạt động.

Thời điểm hiện tại chỉ còn một công ty hoạt động là Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát ở huyện An Dương (TP Hải Phòng), chủ yếu kinh doanh xăng dầu. HIện doanh thu của công ty này mỗi năm hơn 20 tỷ đồng vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế".

Trước khi bị bắt ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 công ty, đến thời điểm hiện tại 13/14 công ty này đã ngừng hoạt động

Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cũng cho biết đơn vị đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng.

Tới năm 2017, 2018 và đầu năm 2019, 13 công ty của ông Phát ngừng hoạt động. Thời điểm hiện tại chỉ còn một công ty hoạt động là Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát ở huyện An Dương (TP Hải Phòng), chủ yếu kinh doanh xăng dầu. Trước khi bị bắt ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 công ty, đến thời điểm hiện tại 13/14 công ty này đã ngừng hoạt động.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã đưa tin, trước đó, theo Công an TP. Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Bên cạnh đó, cơ quan này ra quyết định khởi tố các bị can gồm: Ông Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, nơi thường trú ở khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, ở tại ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ở tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, ở tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Được biết, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần xăng dầu Phát cho thấy, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, mã số thuế 0201246532, đăng ký thuế tại Chi cục Thuế huyện An Dương. Công ty trên đang đăng ký kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty trên còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; Vận tải hàng hóa; Bán buôn kim loại và quặng kim loại...

Biệt thự hàng trăm tỷ của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát nằm tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất của Hải Phòng. Biệt thự này gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu - xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo

Ông Ngô Văn Phát , còn được gọi là Phát "dầu" là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát ( PHAT PETRACO), kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành. Ông Phát được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng; Thái Bình.