Gửi bình luận
Phiên tòa xét xử vụ SJC hé lộ thủ đoạn “phù phép” hàng ngàn lượng vàng ngoài sổ, nâng định mức hao hụt và lập danh sách khống để trục lợi…
Ngày 25/9, TAND TPHCM bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng 15 đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/9, có 20 luật sư tham gia bào chữa, riêng bà Hằng có 6 luật sư. HĐXX triệu tập 116 cá nhân, tổ chức với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật tại xưởng sản xuất Tân Thuận và các chi nhánh SJC.
Nhóm bị cáo 56 lần trộn vàng nguyên liệu ngoài sổ, sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC và 11.503 lượng vàng nhẫn trái phép. Ngoài ra, nhóm lập danh sách khống 4.342 khách hàng mua vàng bình ổn với 7.049 lượng để chiếm đoạt chênh lệch giá, đồng thời nâng định mức hao hụt để chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng (trị giá hơn 8,4 tỷ đồng), trong đó bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.
Để đưa vàng ngoài sổ vào quy trình, các bị cáo lợi dụng điểm mù trong giám sát. Quy trình gia công vàng tại xưởng Tân Thuận có 12 công đoạn, tổ giám sát 4 người và hệ thống camera 24/7. Tuy nhiên, các bị cáo đã cất giấu vàng ngoài luồng, dùng máy dập seri phụ để đóng số và chỉ chuyển giao khi tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước rời xưởng. Đồng thời, họ báo cáo tăng “vàng lỗi” để hợp thức hóa số liệu hao hụt.
Trong phần xét hỏi sáng 25/9, bị cáo Trương Công Ánh – Tổ trưởng tổ ép bao, đóng số seri khai, mỗi ngày được thông báo trước số lượng vàng ngoài luồng cần đóng số. Những thỏi vàng này mang số seri đặc biệt lấy từ dãy số đã bỏ trước đó. Ánh thừa nhận đã cất giấu vàng dưới bàn làm việc và sử dụng máy dập seri phụ để đóng số cho vàng ngoài sổ. Khi tổ giám sát rời xưởng, Ánh giao số vàng đó cho Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát để hợp thức hóa vào sản phẩm chính thức.
Bị cáo cũng khai đã báo cáo tăng số lượng vàng lỗi để che giấu số vàng ngoài sổ. Cách này khiến số liệu hao hụt trên hồ sơ khớp với thực tế sản xuất, qua mặt tổ giám sát. Theo tài liệu tố tụng, nguồn vàng ngoài luồng được mua từ một số tiệm vàng tại TPHCM, đưa vào xưởng dưới danh nghĩa vàng móp méo.
Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản, thu giữ 429,55 lượng vàng cùng 1.095,88 gam vàng nguyên liệu để khắc phục hậu quả. HĐXX yêu cầu phía Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý giải trình về quy trình giám sát, cấp phép gia công vàng miếng và quản lý định mức hao hụt.
Đại diện SJC tham dự phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Các luật sư bào chữa tập trung vào việc phân tích vai trò, trách nhiệm từng bị cáo, đề nghị cho phép gia đình bị cáo khắc phục hậu quả. Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi và tranh luận trong các ngày tới.
