Mai Anh Việt cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trực tuyến với tổng tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng, sau đó dùng hình thức chơi hụi để che giấu nguồn tiền phạm tội.
TAND TP Hà Nội vừa đưa 58 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền sát phạt đặc biệt lớn ra xét xử về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.
Theo hồ sơ vụ án, người cầm đầu đường dây là Mai Anh Việt, SN 1981, trú tại Hà Nội. Ngày 18/5/2025, cơ quan chức năng của Lào bắt quả tang Việt cùng một số đồng phạm là người Việt Nam đang sử dụng trang thiết bị để tổ chức đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu… thông qua các website “Bóng X9”, “AZbet88” và “CR88”. Sau đó, phía Lào đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Bộ Công an Việt Nam tiếp tục điều tra theo quy định.
Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình website “Bóng X9” và liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, thời gian đầu, lượng người chơi chưa nhiều nên hệ thống hoạt động chưa hiệu quả.
Cuối năm 2022, Việt bàn bạc với Nguyễn Hữu Sơn, SN 1984, trú tại TPHCM, để thiết kế, lập trình lại website nhằm mở rộng quy mô hoạt động. Theo phân công, Mai Anh Việt trực tiếp điều hành toàn bộ hệ thống tổ chức đánh bạc; còn Sơn phụ trách liên hệ với các công ty, nhà cái nước ngoài để mua điểm cá cược rồi phân phối lại cho người chơi trong hệ thống.
Đầu năm 2023, khi website “Bóng X9” bắt đầu mang lại nguồn lợi lớn, nhóm này tiếp tục lập thêm các website “AZbet88” và “EX88”, đồng thời mở rộng liên kết với nhiều nhà cái khác để thu hút thêm người tham gia.
Theo hồ sơ vụ án, đường dây được tổ chức khá chặt chẽ với nhiều bộ phận khác nhau.
Nhóm kỹ thuật phụ trách vận hành, bảo trì hệ thống website cá cược. Nhóm quảng cáo có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo người chơi mới. Một nhóm khác chuyên hỗ trợ nạp - rút tiền, chăm sóc khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan tài khoản cá cược.
Đáng chú ý, Mai Anh Việt còn bố trí địa điểm hoạt động tại tầng 7 khách sạn Paradie cùng một địa điểm khác ở Viêng Chăn, Lào để trực tiếp điều hành đường dây. Để phục vụ việc tổ chức đánh bạc, Việt thuê hoặc thông qua người Lào tuyển nhiều nhân viên người Việt Nam xuất cảnh sang Lào làm việc. Những người này được bố trí nơi ăn ở, trả lương hàng tháng hoặc hưởng phần trăm lợi nhuận từ hoạt động đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Mai Anh Việt cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng. Riêng trong thời gian từ ngày 1/4/2025 đến ngày 17/5/2025, nhóm này đã tổ chức cho các con bạc sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền hơn 263 tỷ đồng.
Không chỉ điều hành hệ thống đánh bạc trực tuyến, Mai Anh Việt còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền thu lợi. Theo cáo trạng, sau khi thu được tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Việt chỉ đạo chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau hoặc sử dụng hình thức chơi hụi để “hợp thức hóa” dòng tiền. Cụ thể, Mai Anh Việt cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải đã tham gia nhiều dây hụi do Lâm Thị Kiều và Trịnh Lệ Bình, cùng trú tại TPHCM, đứng ra tổ chức.
Từ ngày 17/1/2023 đến ngày 18/5/2025, Việt chuyển tiền từ các tài khoản “công ty” để đóng hụi với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, Việt tham gia 10 dây hụi của Lâm Thị Kiều với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng và 5 dây hụi của Trịnh Lệ Bình với số tiền 598 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Mai Anh Việt giao cho vợ theo dõi lịch đóng hụi, nhắc thời gian thanh toán và nhận tiền từ các chủ hụi. Tuy nhiên, cáo trạng xác định Trần Thị Hồng Hải không biết nguồn gốc số tiền dùng để chơi hụi là tiền có được từ hoạt động phạm tội.
Trao đổi với phóng viên quanh quanh vụ án này, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng việc sử dụng các giao dịch dân sự như chơi hụi, vay mượn hoặc góp vốn để che giấu nguồn gốc tiền phạm tội là thủ đoạn từng xuất hiện trong nhiều vụ án rửa tiền thời gian gần đây.
Theo luật sư, về bản chất, chơi hụi là giao dịch dân sự hợp pháp. Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định người tham gia sử dụng hình thức này nhằm che giấu hoặc hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi rửa tiền theo quy định pháp luật.
HĐXX tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án.
