Mới nhất
rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến rửa tiền
Khơi nguồn lực tài sản mã hóa: Cần đồng bộ hành lang pháp lý
Để tài sản mã hóa có thể trở thành kênh huy động vốn song hành với tín dụng ngân hàng và thị trường chứng khoán, không ít ý kiến cho rằng, cần một hành lang pháp lý đồng bộ.
Nghiên cứu - Trao đổi
Tài sản mã hóa cần một “luật chơi” minh bạch
16/07/2026 04:15
Dự thảo Luật lần đầu đề xuất hệ thống dấu hiệu nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, tạo thêm cơ sở phòng, chống rửa tiền và nâng độ tin cậy của thị trường.
Một luật sửa 3 luật ngành ngân hàng: Cần định nghĩa chuẩn xác các khái niệm
08/07/2026 04:30
Để các quy định thực sự đi vào đời sống, góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật ngành ngân hàng, một số ý kiến đề nghị, cân nhắc định nghĩa chuẩn xác các khái niệm.
Vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng: Cảnh báo từ những tài khoản mở sai quy định
07/07/2026 11:05
Việc khởi tố thêm hai nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, cũng đặt ra yêu cầu siết quy trình mở tài khoản và kiểm soát giao dịch.
Vụ phim lậu thu 308 tỷ đồng: Cái giá phải trả cho hành vi xâm phạm bản quyền
03/07/2026 04:15
Từ vụ triệt phá đường dây phim lậu thu lợi hơn 308 tỷ đồng, ranh giới pháp lý trong khai thác và kinh doanh nội dung số ngày càng được nhìn rõ hơn.
Cân nhắc quy định về giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa
24/06/2026 04:15
Góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, một số ý kiến đề xuất cân nhắc quy định về giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Vì sao tiền lừa đảo khó truy vết?
23/06/2026 03:30
Từ thuê, mua đến mượn tài khoản ngân hàng, nhiều đường dây lừa đảo đang biến hệ thống thanh toán hợp pháp thành công cụ phục vụ hoạt động rửa tiền…
Thị trường tài sản mã hoá: An toàn trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia
07/06/2026 04:05
Việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa không chỉ là phép thử về công nghệ hay chính sách, mà còn là bài kiểm tra đối với năng lực xây dựng niềm tin và chuẩn an toàn của Việt Nam trong kỷ nguyên tài chính số.
Hoàn thiện các trụ cột cho thị trường tài sản số Việt Nam
05/06/2026 11:55
Khung pháp lý, cơ chế giám sát và nguồn nhân lực đang dần hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng cho thị trường tài sản số Việt Nam phát triển minh bạch, an toàn và tiệm cận chuẩn quốc tế.
“Đế chế” Nhật Nam sụp đổ: Lộ hơn 43.000 hợp đồng và màn kịch lợi nhuận “khủng”
28/05/2026 00:05
Theo cáo trạng, "bà trùm" Nhật Nam Vũ Thị Thuý cùng đồng phạm bị cáo buộc huy động hơn 9.113 tỷ đồng bằng các cam kết lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng…
Bất ngờ thủ đoạn rửa tiền của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
27/05/2026 11:00
Mai Anh Việt cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trực tuyến với tổng tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng, sau đó dùng hình thức chơi hụi để che giấu nguồn tiền phạm tội.
Thí điểm sàn tài sản mã hóa: Thiết lập chuẩn mực từ giai đoạn đầu
28/03/2026 04:30
Thí điểm cấp phép sàn tài sản mã hóa được kỳ vọng mở đường cho một thị trường minh bạch, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản lý và vận hành đối với cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp.
Vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng: Làm rõ vai trò của Shark Bình
18/03/2026 16:42
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng, làm rõ dấu hiệu rửa tiền và vai trò của một số cá nhân liên quan, trong đó có Shark Bình.
Minh bạch thị trường tài sản mã hóa
07/03/2026 11:05
Việc áp dụng mức thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng tài sản mã hóa được xem là bước đi kỹ thuật nhằm giải bài toán quản lý trong một thị trường nhiều biến số.
Vẫn còn băn khoăn khi đánh thuế 0,1% giao dịch tài sản số
01/03/2026 04:15
Trong khi nhiều quốc gia đánh thuế crypto dựa trên lợi nhuận hiện thực hóa, Việt Nam đang cân nhắc áp mức 0,1% trên từng giao dịch, điều này đang nhận được nhiều sự quan tâm của chuyên gia.
Cần có một đạo luật riêng cho tài sản mã hoá
30/01/2026 04:15
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển kinh tế số và trung tâm tài chính khu vực, việc sớm thể chế hóa thị trường tài sản mã hoá bằng một đạo luật chuyên ngành là cần thiết.
“Đế chế” Nhật Nam sụp đổ: “Siêu lừa” Vũ Thị Thuý bị truy tố thêm tội rửa tiền
05/11/2025 11:15
Sau 8 tháng điều tra bổ sung, Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Công ty Nhật Nam tiếp tục bị truy tố thêm tội rửa tiền bên cạnh hành vi lừa đảo 9.100 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư…
Đề xuất nâng trần đặt cược lên 100 triệu đồng/ngày kèm theo cơ chế giám sát
21/10/2025 03:30
Đề xuất nâng trần đặt cược từ 10 lên 100 triệu đồng/ngày có thể hút dòng tiền về kênh hợp pháp, nhưng chỉ hiệu quả khi đi kèm giám sát dữ liệu và trách nhiệm doanh nghiệp.
Chiêu rửa tiền tinh vi núp bóng tài sản số: Kẽ hở pháp lý bị lợi dụng
18/10/2025 04:00
Tài sản mã hóa bùng nổ, dòng tiền “ảo” bị lợi dụng rửa tiền qua giao dịch ẩn danh, xuyên biên giới, đặt cơ quan quản lý trước bài toán nan giải…
NHNN cập nhật đánh giá rủi ro công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
16/10/2025 17:43
NHNN vừa tổ chức đánh giá và phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền …
Ngân 98 và “khoảng tối” kinh doanh online
14/10/2025 00:15
Vụ Ngân 98 bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán hàng giả là lời cảnh báo về những “khoảng tối” trong kinh doanh online, nơi dòng tiền thật có thể bị che giấu sau vẻ hào nhoáng của thương mại trực tuyến…
Chuẩn hóa thị trường tài sản mã hóa: Cần sớm ban hành các thiết chế quản lý
03/10/2025 04:15
Việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa đem đến nhiều kỳ vọng, tuy nhiên, để biến tài sản này từ tiềm năng thành động lực tăng trưởng, theo chuyên gia, cần sớm ban hành các thiết chế quản lý...
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Tài sản mã hóa cần một “luật chơi” minh bạch")
