Mới nhất
Chủ Nhật, 22/12/2024
Giới thiệu
0985698786
Đặt báo
Quảng cáo
English
Chính trị - Xã hội
Chính trị
Kinh tế
Xã hội
Vấn đề hôm nay
Tâm điểm
VCCI
Phát triển bền vững
Tiếng nói của Hiệp hội doanh nghiệp
Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Xúc tiến đầu tư - Thương mại
Đại hội VCCI lần thứ VII
Tham mưu chính sách
Doanh nghiệp
Quản trị
Chuyển động
Giao thương
Doanh nhân
Chuyện làm ăn
Trách nhiệm xã hội
Cà phê doanh nhân
Phong cách sống
Sức khỏe
Khoa học
Phong thủy
Chất lượng sống
Pháp luật
Nghiên cứu - Trao đổi
Bạn đọc
Kiến nghị
24h
Nhìn thẳng - Nói thật
Chống hàng giả
Hồ sơ
Pháp đình
Khởi nghiệp
Khởi nghiệp quốc gia
Ý tưởng kinh doanh
Kinh doanh liêm chính
Câu chuyện khởi nghiệp
Cố vấn - huấn luyện
Sổ tay khởi nghiệp
Bất động sản
Thị trường
Doanh nghiệp - dự án
Chính sách - Quy hoạch
Cafe địa ốc
Tiến độ dự án
Quốc tế
Đối ngoại
Kinh tế thế giới
Phân tích - Bình luận
Ngân hàng - Chứng khoán
Chứng khoán
Tín dụng - Ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Thị trường vàng
Dịch vụ tài chính
Tài chính số
Chuyên đề
Du lịch
Trải nghiệm
Hoạt động du lịch
Hội nhập
Kinh tế địa phương
Công nghệ
Kinh tế số
Ứng dụng
Chuyển đổi số
Ô tô - Xe máy
Diễn đàn
Thông tin thị trường
Sản phẩm
Tư vấn- Kỹ thuật
Mới nhất
Giới thiệu
Chính trị - Xã hội
Chính trị
Kinh tế
Xã hội
Vấn đề hôm nay
Tâm điểm
VCCI
Phát triển bền vững
Tiếng nói của Hiệp hội doanh nghiệp
Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Xúc tiến đầu tư - Thương mại
Đại hội VCCI lần thứ VII
Tham mưu chính sách
Doanh nghiệp
Quản trị
Chuyển động
Giao thương
Doanh nhân
Chuyện làm ăn
Trách nhiệm xã hội
Cà phê doanh nhân
Phong cách sống
Sức khỏe
Khoa học
Phong thủy
Chất lượng sống
Pháp luật
Nghiên cứu - Trao đổi
Bạn đọc
Kiến nghị
24h
Nhìn thẳng - Nói thật
Chống hàng giả
Hồ sơ
Pháp đình
Khởi nghiệp
Khởi nghiệp quốc gia
Ý tưởng kinh doanh
Kinh doanh liêm chính
Câu chuyện khởi nghiệp
Cố vấn - huấn luyện
Sổ tay khởi nghiệp
Bất động sản
Thị trường
Doanh nghiệp - dự án
Chính sách - Quy hoạch
Cafe địa ốc
Tiến độ dự án
Quốc tế
Đối ngoại
Kinh tế thế giới
Phân tích - Bình luận
Ngân hàng - Chứng khoán
Chứng khoán
Tín dụng - Ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Thị trường vàng
Dịch vụ tài chính
Tài chính số
Chuyên đề
Du lịch
Trải nghiệm
Hoạt động du lịch
Hội nhập
Kinh tế địa phương
Công nghệ
Kinh tế số
Ứng dụng
Chuyển đổi số
Ô tô - Xe máy
Diễn đàn
Thông tin thị trường
Sản phẩm
Tư vấn- Kỹ thuật
Doanh nghiệp - Thị trường
Thông tin doanh nghiệp
Sản phẩm - Thị trường
Phóng sự ảnh
Video
Người tốt - việc tốt
Mạng xã hội
Tin lưu trữ
Bài báo in
rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến rửa tiền
Tiktoker 9x đã lừa hơn 5000 tỷ của hàng nghìn người thế nào?
Tiktoker Phó Đức Nam cùng đồng bọn thành lập hàng chục công ty “ma”, hoạt động như một doanh nghiệp về tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.600 người…
24h
Ngân hàng NCB ký thỏa thuận nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền với Diligent Risk Solutions
12/11/2024 15:10
NCB vừa ký kết thỏa thuận dài hạn triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền (AML/CTF) với công ty công nghệ Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent).
Ngân hàng đối mặt thách thức từ rủi ro rửa tiền
27/10/2024 04:00
Theo báo cáo NRA được Bộ Tài chính và NHNN công bố, lĩnh vực ngân hàng đối mặt với những thách thức nhất định do rủi ro rửa tiền.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kiến nghị cấp bách và bài học để đời
19/10/2024 10:59
Nhìn lại vụ Vạn Thịnh Phát, nhiều người không khỏi quan ngại về tình trạng tham nhũng, kinh tế, chức vụ ở khu vực tư nhân. Vụ án để lại những bài học đắt giá…
Từ vụ án Vạn Thịnh Phát: Cơ quan chức năng kiến nghị gì?
24/09/2024 00:06
Từ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiến nghị 6 vấn đề cấp thiết về “lỗ hổng” quản lý và những “kẽ hở” của pháp luật...
Vụ vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Sẽ xử vắng mặt gần 36.000 bị hại
08/09/2024 21:00
Theo thông báo của TAND TPHCM, vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu do tập đoàn này phát hành…
VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
13/07/2024 17:11
VietABank hợp tác với TNTECH để trang bị Hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Thách thức phòng chống rửa tiền trên thị trường tiền ảo
30/03/2024 05:00
Các nhà quản lý tài chính đang đứng trước thách thức lớn về việc giám sát hoạt động của thị trường tiền ảo, nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến an ninh và ổn định kinh tế xã hội.
Ngăn chặn tội phạm rửa tiền
29/12/2023 03:00
Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức rửa tiền cũng muôn hình vạn trạng, đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng…
UBCKNN: Giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch là chưa được cấp phép
24/09/2023 15:59
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã phát đi thông báo liên qua đến các hoạt động giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán.
Gian nan “chặn” rửa tiền trong giao dịch tiền ảo
24/09/2023 03:20
Cùng với sự bùng nổ công nghệ 4.0, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền ảo, nơi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện…
Mỹ chống “rửa tiền” qua bất động sản
13/08/2023 04:30
Quy định mới về mua bán bất động sản ở Mỹ có thể động chạm đến lợi ích của thế lực ngầm siêu giàu. Các thiên đường thuế đón cơ hội mới.
Buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tiềm ẩn rủi ro rửa tiền
17/05/2023 13:00
Vấn nạn buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã có thể gây ra những hệ luỵ tiêu cực đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia.
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
08/02/2023 22:54
Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Quy định giao dịch từ 300 triệu trở lên phải báo cáo – Có phù hợp?
27/12/2022 03:40
Trước đề xuất các tổ chức, cá nhân giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng, mức giá trị này chưa phù hợp với tình hình thực tiễn…
Một số quy định tại Dự thảo Nghị định về phòng, chống rửa tiền còn thiếu rõ ràng
24/12/2022 03:30
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống rửa tiền, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, trì hoãn giao dịch…
Choáng… số người liên quan sẽ có mặt tại phiên tòa xử vụ Công ty Alibaba
06/12/2022 00:03
Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba được xem là "kỷ lục" trong lịch sử tố tụng, ngoài số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, số bị hại cũng được xem là lớn nhất từ trước tới nay với gần 5.000 người...
Ngăn chặn nguy cơ rửa tiền qua bất động sản
01/11/2022 14:54
Hoạt động rửa tiền đối với lĩnh vực bất động sản khá là nhức nhối khi các quy định pháp luật về rửa tiền còn nhiều hạn chế, cần có thêm các chế tài.
Làm rõ “bức tranh” hoạt động rửa tiền
01/11/2022 12:41
Cần phải đề cập rõ hơn bức tranh tổng thể hoạt động rửa tiền của nước ta hiện nay ra sao, tiền thường được rửa dưới hình thức nào, quy mô ra sao, lĩnh vực nào là chính…?
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bịt “kẽ hở” quản lý… tiền ảo
01/11/2022 04:00
Trước sự bùng nổ của các loại tiền điện tử, tiền ảo... những năm gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong sửa Luật Phòng, chống rửa tiền có thể tạo ra “kẽ hở”…
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập
01/11/2022 02:00
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính
23/10/2022 00:20
Không chỉ thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) phải khắc phục được các vướng mắc, bất cập đang tồn tại…
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
