Mới nhất
Thứ Năm, 23/10/2025
Giới thiệu
0985698786
Đặt báo
Quảng cáo
English
Chính trị - Xã hội
Chính trị
Tâm điểm
Mặt trận
Kinh tế
Xã hội
VCCI
Phát triển bền vững
Tiếng nói của Hiệp hội doanh nghiệp
Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Đại hội VCCI lần thứ VII
Xúc tiến đầu tư - Thương mại
Tham mưu chính sách
Doanh nghiệp
Quản trị
Chuyển động
Giao thương
Doanh nhân
Chuyện làm ăn
Trách nhiệm xã hội
Cà phê doanh nhân
Phong cách sống
Sức khỏe
Khoa học
Phong thủy
Chất lượng sống
Pháp luật
Nghiên cứu - Trao đổi
Bạn đọc
Kiến nghị
24h
Nhìn thẳng - Nói thật
Chống hàng giả
Hồ sơ
Pháp đình
Khởi nghiệp
Khởi nghiệp quốc gia
Ý tưởng kinh doanh
Cố vấn - huấn luyện
Sổ tay khởi nghiệp
Bất động sản
Thị trường
Doanh nghiệp - dự án
Chính sách - Quy hoạch
Cafe địa ốc
Tiến độ dự án
Quốc tế
Đối ngoại
Kinh tế thế giới
Phân tích - Bình luận
Ngân hàng - Chứng khoán
Chứng khoán
Tín dụng - Ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Thị trường vàng
Dịch vụ tài chính
Tài chính số
Chuyên đề
Du lịch
Trải nghiệm
Hoạt động du lịch
Hội nhập
Kinh tế địa phương
Công nghệ
Kinh tế số
Ứng dụng
Chuyển đổi số
Ô tô - Xe máy
Diễn đàn
Thông tin thị trường
Sản phẩm
Tư vấn- Kỹ thuật
Mới nhất
Giới thiệu
Chính trị - Xã hội
Chính trị
Tâm điểm
Mặt trận
Kinh tế
Xã hội
VCCI
Phát triển bền vững
Tiếng nói của Hiệp hội doanh nghiệp
Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Đại hội VCCI lần thứ VII
Xúc tiến đầu tư - Thương mại
Tham mưu chính sách
Doanh nghiệp
Quản trị
Chuyển động
Giao thương
Doanh nhân
Chuyện làm ăn
Trách nhiệm xã hội
Cà phê doanh nhân
Phong cách sống
Sức khỏe
Khoa học
Phong thủy
Chất lượng sống
Pháp luật
Nghiên cứu - Trao đổi
Bạn đọc
Kiến nghị
24h
Nhìn thẳng - Nói thật
Chống hàng giả
Hồ sơ
Pháp đình
Khởi nghiệp
Khởi nghiệp quốc gia
Ý tưởng kinh doanh
Cố vấn - huấn luyện
Sổ tay khởi nghiệp
Bất động sản
Thị trường
Doanh nghiệp - dự án
Chính sách - Quy hoạch
Cafe địa ốc
Tiến độ dự án
Quốc tế
Đối ngoại
Kinh tế thế giới
Phân tích - Bình luận
Ngân hàng - Chứng khoán
Chứng khoán
Tín dụng - Ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Thị trường vàng
Dịch vụ tài chính
Tài chính số
Chuyên đề
Du lịch
Trải nghiệm
Hoạt động du lịch
Hội nhập
Kinh tế địa phương
Công nghệ
Kinh tế số
Ứng dụng
Chuyển đổi số
Ô tô - Xe máy
Diễn đàn
Thông tin thị trường
Sản phẩm
Tư vấn- Kỹ thuật
Doanh nghiệp - Thị trường
Thông tin doanh nghiệp
Sản phẩm - Thị trường
Phóng sự ảnh
Video
Người tốt - việc tốt
Mạng xã hội
Tin lưu trữ
Bài báo in
rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến rửa tiền
Đề xuất nâng trần đặt cược lên 100 triệu đồng/ngày kèm theo cơ chế giám sát
Đề xuất nâng trần đặt cược từ 10 lên 100 triệu đồng/ngày có thể hút dòng tiền về kênh hợp pháp, nhưng chỉ hiệu quả khi đi kèm giám sát dữ liệu và trách nhiệm doanh nghiệp.
24h
Chiêu rửa tiền tinh vi núp bóng tài sản số: Kẽ hở pháp lý bị lợi dụng
18/10/2025 04:00
Tài sản mã hóa bùng nổ, dòng tiền “ảo” bị lợi dụng rửa tiền qua giao dịch ẩn danh, xuyên biên giới, đặt cơ quan quản lý trước bài toán nan giải…
NHNN cập nhật đánh giá rủi ro công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
16/10/2025 17:43
NHNN vừa tổ chức đánh giá và phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền …
Ngân 98 và “khoảng tối” kinh doanh online
14/10/2025 00:15
Vụ Ngân 98 bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán hàng giả là lời cảnh báo về những “khoảng tối” trong kinh doanh online, nơi dòng tiền thật có thể bị che giấu sau vẻ hào nhoáng của thương mại trực tuyến…
Chuẩn hóa thị trường tài sản mã hóa: Cần sớm ban hành các thiết chế quản lý
03/10/2025 04:15
Việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa đem đến nhiều kỳ vọng, tuy nhiên, để biến tài sản này từ tiềm năng thành động lực tăng trưởng, theo chuyên gia, cần sớm ban hành các thiết chế quản lý...
Nghị quyết 05/2025/NQ-CP: Bước ngoặt quản lý và minh bạch hóa dòng vốn số
15/09/2025 04:30
Với những khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP được cho là bước ngoặt về quản lý và minh bạch hóa dòng vốn số...
Khi nhân viên ngân hàng trở thành mắt xích của tội phạm tài chính
22/08/2025 10:50
Vụ án rửa tiền 30.000 tỷ đồng do Công an TP Đà Nẵng triệt phá đã phơi bày lỗ hổng hệ thống ngân hàng, khi nhân viên biến mình thành mắt xích của tội phạm…
Luật Doanh nghiệp 2025: Minh bạch sở hữu, chặn đầu tư "núp bóng"
14/08/2025 00:05
Việc bổ sung quy định về “chủ sở hữu hưởng lợi” trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 2025 góp phần ngăn chặn các hành vi đầu tư núp bóng, rửa tiền trong môi trường kinh doanh.
Tài sản số được công nhận, nhưng vẫn là “đứa trẻ không hộ khẩu”?
01/07/2025 11:05
Luật CNCNS đã công nhận tài sản số, nhưng thiếu định danh, chưa có hành lang thuế và chuyển nhượng, khiến tài sản số vẫn “không có hộ khẩu pháp lý”…
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
27/06/2025 10:27
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 27/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bổ sung quy định chủ sở hữu hưởng lợi: Đảm bảo thực thi cam kết quốc tế
22/06/2025 04:30
Không chỉ giúp minh bạch cấu trúc sở hữu, ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế, việc bổ sung quy định chủ sở hữu hưởng lợi tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) còn được cho sẽ đảm bảo thực thi cam kết quốc tế.
Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số
14/06/2025 11:00
Tại phiên họp sáng 14/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, với 441/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số.
Sửa Luật Doanh nghiệp: Tạo môi trường kinh doanh an toàn, tin cậy
10/06/2025 04:30
Với hàng loạt quy định mới, đặc biệt là việc thể chế hóa cam kết về phòng, chống rửa tiền, việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp được cho sẽ giúp tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, tin cậy.
Cần quy định rõ ràng về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp
21/05/2025 04:00
Việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi khi sửa Luật Doanh nghiệp là cần thiết, song để khả thi, các tiêu chí xác định cần được quy định rõ ràng, hợp lý và phù hợp thực tiễn.
Ngành Hải quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
20/05/2025 17:00
Để tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, ngày 18/5/2025 Cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Sửa Luật Doanh nghiệp: Cần thiết quy định về chủ sở hữu hưởng lợi
20/05/2025 04:30
Để có thể góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và minh bạch, nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết đưa quy định chủ sở hữu hưởng lợi vào Luật Doanh nghiệp.
Sửa Luật Doanh nghiệp: Kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn
09/05/2025 10:05
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phiên họp sáng nay 09/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Mật đạo vàng lậu – Kỳ cuối: Viết lại “luật chơi” để minh bạch thị trường
28/04/2025 04:00
Những khe hở pháp lý đã và đang tạo điều kiện cho vàng lậu và dòng tiền bẩn "luồn lách". Đã đến lúc cần một khung pháp lý mới, minh bạch và chặt chẽ hơn…
Sửa Luật Doanh nghiệp: Đảm bảo đáp ứng cam kết quốc tế
27/04/2025 04:30
Một số ý kiến đề nghị quy định khái niệm về “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” như quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo đáp ứng cam kết quốc tế.
Mật đạo vàng lậu – Kỳ 4: Vết trượt pháp lý thành hành lang rửa tiền
27/04/2025 04:00
Tính ẩn danh của vàng cùng kẽ hở pháp luật đang mở đường cho những dòng tiền bẩn xuyên biên giới, đẩy thị trường vào nguy cơ thành “hành lang rửa tiền”.
Mật đạo vàng lậu – Kỳ 3: Lưới thuế bị xuyên thủng
25/04/2025 04:15
Không hóa đơn, không truy xuất, không trách nhiệm thuế, những thỏi vàng lậu vô danh được “rửa sạch” bằng tờ phiếu nội bộ và dòng tiền mặt âm thầm.
Mật đạo vàng lậu - Kỳ 1: Dòng chảy không lý lịch
23/04/2025 04:15
Giá vàng lập đỉnh không chỉ làm bùng phát cơn sốt chính thức mà còn khơi thông những dòng chảy ngầm vượt biên, luân chuyển mà không để lại dấu vết pháp lý…
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Luật Doanh nghiệp 2025: Minh bạch sở hữu, chặn đầu tư \"núp bóng\"")
