Chính phủ vừa ban hành cơ chế kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP được ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế (OECD Global Forum), đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về minh bạch tài chính và thuế.
Nghị quyết tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP và Thông tư số 27/2025/TT-NHNN. Nghị quyết gồm 3 điều, tập trung vào ba nhóm nội dung chính:
Thứ nhất, sửa đổi khái niệm "chủ sở hữu hưởng lợi" trong Luật Phòng, chống rửa tiền theo hướng phù hợp hơn với các Khuyến nghị của FATF và yêu cầu của Diễn đàn toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Thứ hai, bổ sung các tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi, bao gồm quy định về sở hữu gián tiếp và sở hữu hoặc kiểm soát chung nhằm khắc phục các thiếu hụt được OECD chỉ ra.
Thứ ba, bổ sung quy định về tần suất cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo mức độ rủi ro, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Về hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2026 đến hết ngày 28/02/2027. Trường hợp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực trước ngày 01/3/2027 thì các Điều, khoản của Nghị quyết có nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi các văn bản nêu trên chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm các văn bản đó có hiệu lực thi hành.
