chống rửa tiền

Tin tức cập nhật liên quan đến chống rửa tiền

Sửa Luật Doanh nghiệp: Đảm bảo đáp ứng cam kết quốc tế

Một số ý kiến đề nghị quy định khái niệm về “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” như quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo đáp ứng cam kết quốc tế.

Nghiên cứu - Trao đổi

Cần thiết lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số
15/03/2025 04:00

Theo chuyên gia, việc xây dựng sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Việt Nam là phù hợp, tuy nhiên cần giám sát chặt chẽ hoạt động của sàn giao dịch để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số và tiền điện tử
12/03/2025 11:05

Sự phát triển mạnh mẽ của tài sản số và tiền điện tử đang đặt ra những thách thức lớn về pháp lý, quản lý và giám sát thị trường.

Cơ quan của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Giấy phép số: 58/GP-BTTTT ngày 18/02/2020. Giấy phép số 208/GP-BTTTT cấp ngày 30/07/2024 sửa đổi, bổ sung giấy phép số 58/GP-BTTTT và Văn bản số 3117/BTTTT-CBC cấp ngày 30/07/2024 về việc sửa đổi măng séc và thay đổi người đứng đầu.

Tổng Biên tập: Nguyễn Linh Anh

Phó Tổng Biên tập: Phạm Văn Hùng, Nguyễn Tiến Dũng

Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Thị Thu Hương

Địa chỉ: Tòa nhà VCCI, Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (024) 3.5771239 – Email: toasoan@dddn.com.vn

Liên hệ quảng cáo Tạp chí điện tử: (024) 3.5771239

Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài

chống rửa tiền

Sửa Luật Doanh nghiệp: Đảm bảo đáp ứng cam kết quốc tế

Cần thiết lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số

Hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số và tiền điện tử

Ngân hàng NCB ký thỏa thuận nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền với Diligent Risk Solutions

VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền