Buôn lậu tinh quặng sắt sang Trung Quốc: Đề nghị truy tố nhiều bị can

ANH KHÔI• 06/08/2020 14:31

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xả ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai…

Theo đó, liên quan đến sai phạm trong vụ án buôn lậu tinh quặng sắt sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 8 bị can ra trước pháp luật với hai tội danh "Buôn lậu" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan đến vụ án buôn lậu tinh quặng sắt sang Trung Quốc, tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhiều cán bộ liên quan

Cụ thể, các bị can bị đề nghị truy tố về tội : "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" gồm:

Phùng Như Tùng (SN 1979) - Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan;

Hoàng Duy Huân (SN 1980) - cán bộ Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan;

Lê Khánh Hương (SN 1980); Phạm Chí Kiên (SN 1984) - cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục kiểm định Hải quan;

Lê Thị Thanh Hương (SN 1968) - Phó giám đốc Trung tâm Công nghiệp địa chất, khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản.

3 bị can bị đề nghị truy tố tội "Buôn lậu" gồm: Vũ Quốc Tuấn (SN 1979), trú tại Phú Thọ; Nguyễn Thành Chung (SN 1984) - Giám đốc Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh; Nguyễn Viết Cảnh (SN 1982), trú tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan An ninh điều tra xác định, do có thời gian làm ăn tại Lào Cai, Tuấn nắm được sơ hở trong việc xuất khẩu tinh quặng sắt nên đã tìm cách thuê pháp nhân đứng tên giao dịch, lập hợp đồng và mua hoá đơn khống nhằm xuất khẩu mặt hàng tinh quặng sắt sang Trung Quốc, số hàng hoá này được Tuấn "biến tấu" dưới vỏ bọc là "xỉ".

Tuấn thoả thuận với Cảnh, Chung là hai người đang điều hành Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh nhằm lấy pháp nhân, việc còn lại Tuấn sẽ lo thủ tục "đầu vào – đầu ra". Các đối tượng đã cố ý khai sai tên hàng hoá từ "tinh quặng sắt" thành "xỉ" để xuất hàng.

Liên quan đến vụ việc, Công ty Diệp Bảo Anh đã mở 79 tờ khai xuất khẩu hàng hoá với tên khai báo là xỉ có thành phần chính là Fe203, SiO2,… thu được từ công nghiệp luyện thép đã được tinh chế, dạng bột.

Quá trình kiểm tra, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã lấy 8 mẫu thuộc 7 tờ khai/79 tờ khai của Công ty Diệp Bảo Anh và gửi yêu cầu phân tích để xác định tên hàng, mã số tới Cục Kiểm định Hải quan và Chi cục Kiểm định Hải quan 1. Tại đây, các đối tượng đã biết mẫu giám định là "tinh quặng sắt" nhưng vẫn cố tình làm sai lệch kết quả giám định.

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan An ninh điều tra xác định, Vũ Quốc Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.