Hải Phòng: Khởi tố giám đốc xăng dầu mua bán trái phép hoá đơn

Thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 21/1, cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Linh và Trần Thị Ngọc Bích (sinh 1990, ở Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân), kế toán công ty TNHH Thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol về hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Trước đó, ngày 13/1, khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn với một đối tượng, Đoàn Văn Dự, sinh 1985, ở phường Đồng Hòa, Kiến An đã bị lực lượng phòng cảnh sát kinh tế, công an TP Hải Phòng phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang. Trên các tờ hóa đơn thu giữ được có đóng dấu của Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol, có địa chỉ tại số 210 Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, phòng cảnh sát kinh tế, công an TP Hải Phòng đã tiến hành triệu tập Nguyễn Hoàng Linh (sinh 1980, ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), giám đốc Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol để điều tra, xác minh. Qua khám xét tại trụ sở công ty, lực lượng công an TP Hải Phòng đã thu giữ toàn bộ con dấu, hệ thống máy tính cùng sổ sách, tài liệu chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, cũng liên quan đến việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn TP Hải Phòng, vào tháng 5/2020 phòng cảnh sát kinh tế, công an TP Hải Phòng phối hợp công an huyện An Dương bắt giữ Đào Thu Hồng, sinh 1982, ở xã Đồng Thái, An Dương, đang bán hóa đơn GTGT trái phép cho Phạm Văn Dương, sinh 1972, ở xã An Đồng, An Dương; thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn giá trị gia tăng, 12 quyển hóa đơn cùng nhiều tang vật có liên quan, doanh số khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tiếp đó, đến tháng 7/2020, phòng cảnh sát kinh tế, công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (sinh 1994, ở số 73 Thư Trung, Hải An) có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng để thu lợi bất chính ngay tại Văn phòng Công ty TNHH thương mại và sản xuất Suvinco Việt Nam (trụ sở tại số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, Đằng Hải, quận Hải An). Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều con dấu, điện thoại, thiết bị phục vụ giao dịch của các đối tượng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sức (sinh 1981, ở số 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, Kiến An), là đối tượng cầm đầu. Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê thành lập 15 công ty phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng.

Mới đây nhất, vào tháng 9/2020, công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát vì đã có hành vi cầm đầu nhóm tội phạm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn. Ngoài ông Phát, 6 người thuộc đường dây này cũng bị Công an huyện Thuỷ Nguyên bắt và khởi tố để điều tra về tội mua bán bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989), Trần Thị Hằng (SN 1992), Nguyễn Thị Thúy (SN1978), Lương Văn Giao (SN 1991) cùng ở TP Hải Phòng; Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát). Tiếp đó, ngày 30/12/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề, sinh 1959, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vì đã có đã có một số hành vi liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát cầm đầu.