Hơn 800 tỉ đổ vào đa cấp Gold Time, ông “trùm” chiếm đoạt được bao nhiêu tiền?

Cụ thể, ngày 17/9, Bộ Công an phát đi thông cáo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-VPCQCSĐT-P5 ngày 21/8/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập CTCP Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, đứng tên là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc.

Ngoài ra, Công ty Gold Time còn có các cổ đông sáng lập như: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng, tuy nhiên, các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế.

Công ty Gold Time, không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (các đối tượng gọi là mua “phân quyền”). Lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia, thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, với mô hình hoạt động như trên, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay, đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỉ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của công ty đang được điều tra làm rõ.

Bước đầu điều tra, đối tượng Nguyễn Khắc Đồi khai nhận, với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc, đã lợi dụng danh nghĩa Công ty chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỉ đồng để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân...

Liên quan đến vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tiền khi mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ” của Công ty, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan công an (tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).