Vụ Xuyên Việt Oil: Bất ngờ khối tài sản “khủng” bị thu giữ
Trong vụ án Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã phong tỏa, kê biên một lượng lớn tiền, tài sản, sổ tiết kiệm, sổ đỏ... liên quan tới các bị can để thi hành án...
Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, trong cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao truy tố 15 bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Đáng chú ý, trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã phong tỏa, kê biên một số lượng lớn tiền, tài sản, sổ tiết kiệm, sổ đỏ... liên quan các bị can để đảm bảo thi hành án.
Người bị thu giữ, kê biên khối tài sản lớn trong số 15 bị can là ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre). Theo cáo buộc, ông Thọ nhận hối lộ, trục lợi bằng tiền và tài sản với tổng giá trị 600.000 USD. Trong đó có những món "quà tặng" đắt tiền như bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng; đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD; xe ô tô hạng sang hiệu Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng...
Quá trình điều tra, nhà chức trách tạm giữ nhiều đồ vật của bị can Lê Đức Thọ, gồm: Ô tô Mercedes, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, 9 điện thoại di động, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, hơn 1,7 tỷ đồng...
Với số tiền hơn 1 triệu USD mà ông Thọ khai nhận của bà Mai Thị Hồng Hạnh (bao gồm khoản bà Hạnh tặng ông Thọ và khoản ông này nhận hối lộ), cựu Bí thư Bến Tre khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Quá trình tố tụng, em trai ông Thọ tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra vào ngày 15/12/2023.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng thu giữ 13 đồng hồ, gồm 10 chiếc loại đeo tay của các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak - Marin, Breguet, Blancpain; 3 đồng hồ để bàn trong đó có một chiếc hiệu Patek Philippe.
Công an cũng tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của bị can Lê Đức Thọ. Kết quả giám định cho thấy, 97 miếng này đều là vàng có hàm lượng trung bình 99,99%.
Đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil), cáo trạng nêu hành vi sai phạm của bà này gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bà Hạnh chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát này. Khi khám xét, cơ quan điều tra đã phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil. Đồng thời, kê biên 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Hạnh.
Cơ quan chức năng còn tạm dừng giao dịch đối với 46 bất động sản của bà Hạnh, 8 bất động sản của Công ty Xuyên Việt Oil, 14 bất động sản Công ty Xuyên Việt Oil có góp vốn hoặc sở hữu của Hạnh và một số bất động sản liên quan khác.