Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị khởi tố hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

ANH KHÔI• 06/07/2020 11:05

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát.

Cụ thể, thời gian qua, nhiều người dân đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, thường trú 122/14A, đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) cùng một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức lập khu dân cư, phân lô đất nền ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong đó, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc bị khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất "ma" tại các dự án ở TP.HCM như: Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím…

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát về hành vi

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì vậy, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát.

Về dự án Bưng Ông Thoàn, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến đầu 2018, 38 khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc 45 nền đất dự án Bưng Ông Thoàn 2 (phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM) do Công ty Thiên Ân Phát làm chủ đầu tư.

Thời điểm ký kết, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới BĐS Thủ Đức (Thủ Đức Land) do ông Lê Minh Nhựt làm Tổng Giám đốc thực hiện giao dịch với danh nghĩa “bên làm chứng” ký và đóng dấu, còn “bên nhận cọc” đứng cá nhân chủ sử dụng khu đất chính là bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.

Được biết, sau khi khách hàng đóng tiền thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng (có người đóng gần 1 tỷ đồng, có khách hàng đã nộp đến hơn 4 tỷ đồng), tới thời điểm thực hiện cam kết, bà Phúc lại không làm theo thỏa thuận.

Khi khách hàng tìm tới, Công ty Thiên Ân Phát lại "chơi' chiêu "đóng cửa cài then". Được biết, tổng số tiền khách hàng đã đóng để cọc đất nền dự án Bưng Ông Thoàn 2 lên đến khoảng 54 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ UBND quận 9, chính quyền chưa phê duyệt dự án nào có tên là Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2. Phòng Quản lý đô thị quận 9 cũng cho biết một phần khu đất trên thuộc quy hoạch đường Bưng Ông Thoàn lộ giới 30m và phần còn lại thuộc quy hoạch đất nhóm nhà ở xây dựng thấp tầng.