Truy tố giám đốc Công ty Tico sau nhiều năm trốn nã

Diendandoanhnghiep.vn Nguyễn Đức Thuận đưa ra thông tin gian dối là công ty của mình có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động để thu phí môi giới, khi nhiều nạn nhân đã “sập bẫy”, Thuận ôm hơn 2 tỉ đồng bỏ trốn.

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh minh họa)

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, tháng 11/2011, Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Vũ Minh T (SN 1992, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cùng đơn của một số cá nhân khác tố cáo Nguyễn Đức Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hứa hẹn giúp đi xuất khẩu lao động tại một số quốc gia.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Công ty Tico do Thuận làm Giám đốc và đại diện pháp luật không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, do cần tiền, Thuận đã đưa ra thông tin gian dối là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Canada và một số quốc gia khác.

Thuận đưa ra mức phí từ 100 - 150 triệu đồng với mỗi trường hợp muốn ra nước ngoài làm việc kèm lời hứa sau khi nộp tiền khoảng 6 đến 8 tháng, họ sẽ được đi lao động tại nước ngoài.

Tin tưởng Thuận, từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011, có 20 người lao động nộp cho Thuận hồ sơ cùng tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thuận chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, dùng vào mục đích cá nhân.

Đến hạn, người lao động không được đi xuất khẩu nên yêu cầu Thuận trả lại tiền. Do không có tiền trả nên Thuận khất lần.

Đến khoảng cuối năm 2011, Thuận mới trả lại một phần tiền cho 9 người rồi bỏ trốn vào tỉnh Ninh Thuận sinh sống.

Ngày 17/1/2019, Thuận bị Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bắt giữ theo Quyết định truy nã.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Nguyễn Đức Thuận về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay bị can còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng. Những người bị hại đều yêu cầu Thuận phải hoàn trả số tiền mà bị can đã chiếm đoạt và đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý Thuận theo quy định của pháp luật.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Truy tố giám đốc Công ty Tico sau nhiều năm trốn nã tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1634505161 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1634505161 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7