Vụ 3 HTX góp 869 tỷ đồng vào Saigon Co.op: Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra

Mới đây, Chủ tịch UBND các quận: quận 1, quận 8 và quận 11 (TP Hồ Chí Minh) vừa ban hành kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan công an, nhằm điều tra, làm rõ việc 3 hợp tác xã (HTX) chuyển 869 tỷ đồng vào Liên hiệp hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op), là HTX Bến Nghé (quận 1) chuyển 280 tỷ đồng, HTX tiêu dùng P.14 (quận 8) chuyển 283 tỷ đồng và HTX thương mại và dịch vụ quận 11 (quận 11) chuyển 306 tỷ đồng.

HTX Tiêu dùng Phường 14 góp vốn 283 tỷ đồng

Ngày 12/12/2019, 6 cá nhân gồm các ông, bà: Trương Thị Tuyết Loan, Lê Thị Thảo Bạch, Trần Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Mỹ Lan, Bừi Hữu Diệu và Lương Thị Thu Hằng đã cùng nộp đơn gia nhập thành viên HTX Tiêu dùng Phường 14. Ngày 20/1/2020, 6 thành viên này đã góp vốn vào HTX Tiêu dùng Phường 14 trên 3,6 tỷ đồng. HTX này đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.

Ngày 17/1/2020, HTX Tiêu dùng Phường 14 đã ký thỏa thuận về việc hợp tác góp vốn đầu tư và biên bản xác nhận góp vốn với Công ty TNHH MTV Anh Tú Thy (Cty Anh Tú Thy) với tổng số tiền góp vốn là 280 tỷ đồng. Ngày 20/1/2020, Cty Anh Tú Thy đã chuyển 280 tỷ đồng vào tài khoản của HTX Tiêu dùng Phường 14 và số tiền này cũng được chuyển tiếp đến tài khoản của Saigon Co.op.

Theo đại diện HTX Tiêu dùng Phường 14, hiện nay số tiền góp vốn hơn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op của 6 thành viên mới kết nạp và Công ty Anh Tú Thy đã bị niêm phong từ tháng 1/2020.

HTX quận 11 góp 300 tỷ đồng

Ngày 17/1/2020, HĐQT HTX quận 11 họp thống nhất ký kết hợp tác đầu tư góp vốn giữa HTX quận 11 với cá nhân ông Liêu Việt Phú với số tiền là 300 tỷ đồng. Ngày 17/1/2020, ông Lưu Việt Phú đã chuyển số tiền 300 tỷ đồng vào tài khoản của HTX quận 11. Số tiền này tiếp tục được HTX quận 11 chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn.

Ngày 20/1/2020, HTX quận 11 tiếp nhận số tiền tăng vốn điều lệ của đơn vị từ 6 thành viên HTX quận 11 là 6 tỷ đồng. HTX quận 11 sử dụng 6 tỷ đồng trên góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.

Theo cơ quan chức năng, việc huy động vốn của HTX quận 11 nhằm mục đích góp vốn vào Saigon Co.op không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại HTX quận 11. Nguồn vốn góp của các thành viên tham gia góp vốn không phải của chính cá nhân mà của tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài. Do đó, HTX quận 11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên HTX để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.

Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, qua thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Hợp tác xã Bến Nghé, UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã kết luận, hơn 281 tỷ đồng đơn vị này góp vào Saigon Co.op sai quy định…

Cụ thể, ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) ký với hợp tác với HTX Bến Nghé đầu tư 280 tỷ đồng. Đến ngày 20/01/2020, Công ty Đô Thị Mới đã chuyển số tiền này vào tài khoản của HTX Bến Nghé và HTX Bến Nghé đã chuyển toàn bộ số tiền này cùng với gần 2 tỷ đồng từ vốn góp của 6 thành viên mới của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, ông Nguyễn Trọng Toàn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Bến Nghé và bà Trần Thị Hồng - Thành viên HĐQT, kiêm Phó giám đốc HTX Bến Nghé khi làm việc với Đoàn thanh tra thừa nhận việc góp vốn của 6 thành viên mới và huy động vốn từ Công ty Đô Thị Mới là nhằm thông qua danh nghĩa của HTX Bến Nghé với tư cách là thành viên Saigon Co.op để chuyển toàn bộ số tiền hơn 281 tỷ đồng để góp vốn vào Saigon Co.op.

Đoàn thanh tra xác định, Công ty Đô Thị Mới không phải là thành viên của HTX Bến Nghé và Saigon Co.op nên việc HĐQT HTX Bến Nghé góp vốn từ nguồn vốn hợp tác đầu tư của doanh nghiệp này để thực hiện góp vốn tăng điều lệ của Saigon Co.op là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 43, Luật HTX năm 2012.