Vụ doanh nhân khởi nghiệp vướng lao lý: Định giá tài sản trước khởi tố vụ án 4 năm có đúng luật?

Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân-bị can trong vụ án “doanh nhân khởi nghiệp vướng lao lý” mà Diễn đàn Doanh nghiệp đã có thông tin vừa gửi đơn tiếp tục khiếu nại về việc định giá tài sản của cơ quan tố tụng chưa minh bạch.

Cụ thể, theo trình bày của ông Nhân: Bản kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS ngày19/02/2021 vụ án: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ, do Cơ quan An ninh TP.Cần Thơ vừa tống đạt: xác định giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 12 Nguyễn Trãi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (tài sản thế chấp để bảo đảm cho khoản tiền vay của Công ty Đồng Bằng Xanh theo Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD-2013-2014 ngày 25/09/2013 với khoản vay 150 tỷ đồng) tại thời điểm tháng 3/2013 là chỉ hơn 104 tỷ đồng là quá thấp. Bởi vì, theo Kết luận số 978/KL-TTCP ngày 2/6/2018 của Thanh tra Chính phủ (thanh tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP.Cần Thơ): Kết luận giá thị trường của khu đất số 12 Nguyễn Trãi tại thời điểm tháng 9 /2012 là 233 tỷ đồng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ tại khu đất số 12 Nguyễn Trãi TP.Cần Thơ tương đương với mức giá được định bởi các công ty thẩm định giá độc lập: Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân (tại thời điểm tháng 8 năm 2014): hơn 258 tỷ đồng; Công ty TNHH Thẩm định giá Độc Lập (tại thời điểm năm 2015): hơn 225 tỷ đồng và mức giá được định bởi Agribank chi nhánh Cần Thơ (tại thời điểm thế chấp tháng 3 năm 2013): hơn 231 tỷ đồng.

“Như vậy, mức giá được Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đưa ra là rất thấp, không phải là giá thị trường, thấp hơn giá thị trường của Thanh tra Chính phủ đã có kết luận đối với khu đất này đến 2,24 lần. Việc Cơ quan điều tra căn cứ trên bản định giá không sát giá thị trường của năm 2012 để tính thiệt hại cho vụ án khởi tố bị can vào năm 2016 là trái với quy định pháp luật”, ông Nhân phản bác.

Theo nguồn tin của Diễn đàn Doanh nghiệp: Ngày 19/02/2021 Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã có kết luận điều tra bổ sung lần ba vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Cần Thơ, (Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS).

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra vẫn giữ quan điểm đề nghị VKSND cùng cấp truy tố các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh-(nguyên cán bộ Agribank); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó vào tháng 8/2018, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ 2 và đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề, trong đó có yêu cầu trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với toàn bộ tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay của công ty và cá nhân có liên quan trong vụ án tại thời điểm hiện nay để làm căn cứ xem xét toàn diện vụ án.

Đặc biệt, TAND TP.Cần Thơ yêu cầu làm rõ mâu thuẫn về phương pháp xác định giá trị khu đất số 12 Nguyễn Trãi (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) so với Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, kết luận Thanh tra Chính phủ xác định khu đất số 12 Nguyễn Trãi thời điểm năm 2012 có giá trị 233 tỷ đồng, còn kết luận của định giá tài sản của Hội đồng định giá tố tụng hình sự TP Cần Thơ xác định lô đất chỉ có giá trị hơn 104 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại Kết luận số 25/KLĐTBS ngày 19/2/2021: Cơ quan An ninh điều tra vẫn giữ nguyên mức giá đã định giá trước đó là 104 tỷ đồng.

Từ cơ sở định giá đó, Cơ quan An ninh điều tra cho biết: tính đến ngày 16/6/2016 dư nợ gốc và lãi các khoản vay (3 Công ty và 2 khoản vay cá nhân) là gần 683 tỷ đồng so với tổng giá trị các tài sản thế chấp đã được định giá là gần 380 tỷ đồng, gồm: 3 khu đất mặt tiền vị trí đắc địa đường Nguyễn Trãi, Khu dân cư 91 B TP.Cần Thơ với diện tích gần 7.000m2 và 70 thửa đất hàng trăm ha ở các 3 tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang. Kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ cho rằng: với dư nợ gốc và lãi các khoản vay là gần 683 tỷ đồng nhưng tổng tài sản chỉ gần gần 380 tỷ đồng, như vậy Agribank Việt Nam đã thiệt hại số tiền hơn 303 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, tổng tài sản của khối tài sản nêu trên theo giá thị trường trị giá không dưới 1.000 tỷ đồng.