Vụ xuất khẩu điều nghi bị lừa: Lộ diện người môi giới và doanh nghiệp mua điều tại Ý?

>> Vụ nguy cơ xuất khẩu điều bị lừa: Giải pháp hạn chế tối đa lừa đảo

Liên quan đến vụ xuất khẩu 100 container điều xuất khẩu sang Ý nghi bị lừa, trao đổi với cơ quan chức năng, bà Huỳnh Kim Hạnh, đại diện Công ty Kim Hạnh Việt, cho biết: “như thông thường tôi kết nối với hội nghị khách hàng tại Mỹ, nơi tụ họp các khách hàng mua bán hạt điều và nông sản các loại, nơi tôi đang sinh sống ở Mỹ”.

Bên cạnh đó bà Hạnh có kết nối với trang web : https://www.go4worldbusiness.com. Và vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 thì bà Hạnh có khách hàng tìm mua hạt điều nhân xuất khẩu Tên: AHMED YASEND; ĐT: +39 350 916 5598; Email: ahmedyasen594@gmail.com là nhân viên công ty:

Name Imported by: LA PERLA SRL Vat : 02560450732; Office Tel: 350 916 5598; Company address: Palagiano (TA) viale stazione 93; Zip code: 74019 Country/Region; Italia Email address: laperlasrl@gmail.com.

Cũng theo bà Hạnh, trong quá trình trao đổi, đàm phán thì cả bà và ông Ahmed thường xuyên trao đổi công việc qua What’app , Email…

Sau khi trao đổi về mua bán thì các bên đi đến thoả thuận giá cả và thời gian giao hàng và ký hợp đồng với các nhà máy tại Việt Nam. Ngoài việc ký hợp đồng với công ty LA PERLA SRL thì ông Ahmed có giới thiệu cho bà Hạnh thêm 7 doanh nghiệp, bao gồm:

Công ty thứ nhất: Azienda Agricola “Agricola S.R.L”; Societá Agricola; Address: Zip Code, VAT, Claudia: +39 350 940 6350; Giám đốc : +39 350 95 21 990 Mr Andrea: Bank Details, Bank Name, Address, Bank Agent, ABI, Swift, Iban.

Công ty thứ hai: Agricola Piane Societá Aresponabilita Limitata; Address: Larino (CB) Contrada Piane 63, Campomarino (CB); Contrada Arcora 586042; 01713660700; Banca Sella Spa; Starada Statale 265 KM26, 81020 San Marco Evangelista (CE); Mario Aufieri: 03268 - Cabi: 75101; Selbit2xxx; IT60H0326875101345465476658; Zip Code: 86035; VAT: 01732050701; bank name: Banca Monte dei Paschi di Siena; Add: Corso Europa, 17, 80020, Casavatore NA; Zip code: 80020; Abi Code: 01030; Pascitmmxxx; Iban Account Number: IT: 68X0103039830356576867889: Giuseppe: Mezzapelle; Email: agricolapiane@mail.com.

Công ty thứ ba: LA BOTTEGA SRLS; Address: Taranto (TA) Via located 15; Zip code: 74121; Tax number: 03122880739; TEL: +39 350 9165598; EMAIL: ahmedyasen594@gmail.com

Công ty thứ bốn: C.N .S.R.L; Address: Via Chiaia 216 Napoli (NA); Zip Code: 80121; VAT: 07711130638; Marta:+ 39 350 959 2963; Email: cnsrl@gmail.com; martagreco.cobusines@gmail.com Bank Details: Bank name: BNL GRUPPO BNP PARIBAS; Address: Via Taverna Rossa, 57/65 , Casavatore (NA) Postal code: 80020; Number: +39060060; Abi: 01005; Cab: 39830; Account number: IT09F0100539830000000000175 BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX

Công ty thứ năm: Taverna SRL; Address: Alba ADriatica (TE); Via Duca Daosta 33; Zip Code 64011; Vatnum: 01035140670; Ceo: Bollino Sil Vio Vincenzo; Bank: Banca Di Credito Pololare  Societa Cooperativa Operazioni;  Add: Via Salvator Rosa 24, Casavatore (NA);  Zip Code: 80020; ABI : 05142; CAB: 39830; SWIFT : BCPTITNNXXX; IBAN: IT91K0514239830037483758754; Tel: +39 350 9165598; Email: ahmedyasen594@gmail.com.

Công ty thứ sáu: LE.CO.INTERNAZIONAL SERVICE PLTD (società unipersonale a responsabilità limitata Bulgaria BLAGOEVGRAD 2700, Province of BLAGOEVGRAD. VAT: 205054114; TEL:+39 350 9165598; Email:ahmedyasen594@gmail.com; Bank name: Poste Italiane SPA; Add: Via Luigi Galbani 33/35; Zip code: 80020 (NA); Abi: 07601; Cab: 39831; Account number: IT33O0760139831004565785879 SWIFT; BPPIITRRXXX

Công ty thứ bảy: PONT DOO; P.iva 02788233; Bulevar Dinastije Petrovic H-24; Ulaz II; Bar- Montenegro (MNE); Bank name : CKB BANKA; Add: FILIJALA ZABJELO, KRALJA NIKOLE 21, PODGORICA, CRNA GORA MONTENEGRO; zipcode: 81000; swift: CKBCMEPGXXX.

>> Vụ nguy cơ xuất khẩu điều bị lừa: Cần sớm đệ đơn khởi kiện

Về giao dịch mua bán, theo bà Hạnh, sau khi trao đổi thấy khách có nhu cầu mua điều và yêu cầu điều kiện có cước tàu và thanh toán CAD qua ngân hàng. Sau khi thanh toán qua ngân hàng bà Hạnh xác nhận mua từ các nhà máy 8 công điều 40 feet mỗi công 22 tấn.

Và ngày 15/1/2022, các bên chính thức tiến hành làm hợp đồng. Trong quá trình làm hợp đồng, Công ty La Perla có cung cấp thông tin và giấy phép kinh doanh. Trong thời gian làm việc, Ahmed cũng giới thiệu thêm nhiều công ty khác, nên bà Hạnh tiếp tục bán, và giao hàng trong tháng 2.

"Như tôi tìm hiểu thì tất cả các khách mà Mr Ahmed giới thiệu thì các doanh nghiệp này đều có giấy phép đăng ký kinh doanh và số thuế cụ thể.

Về việc mua bán, khách giải thich vì nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp 3.000 Euros cho mỗi công ty lớn, và chỉ có ngân hàng mà họ đưa ra thì mới giải ngân hỗ trợ nên khách mới có nhu cầu mua số lượng hàng lớn như vậy" – bà Hạnh thông tin.

Liên quan đến các chứng từ gốc, bà Hạnh cho biết, sau thời gian hoàn thành, giao hàng và bắt đầu có bộ chứng từ thì ông Ahmed thúc đẩy công ty của bà cung cấp số DHL gửi chứng từ gốc sang ngân hàng của khách. Và bình thường trong quá trình làm thì cứ mỗi lần nhà máy gửi chứng từ đi đều cung cấp cho công ty của bà Hạnh số DHL, để công ty bà theo dõi và thúc hối khách thanh toán đúng như hạn hợp đồng.

"Tuy nhiên, lần này thì đã xảy ra vụ việc nêu trên và doanh nghiệp Việt Nam mất 37 bộ chứng từ gốc. Do đó, Công ty Kim Hạnh Việt đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp", bà Hạnh nói.

Bài tiếp: Mất 37 bộ chứng từ gốc – Kim Hạnh Việt khẳng định mình là nạn nhân…?