Bắt tạm giam bà “trùm” Công ty địa ốc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

ANH KHÔI• 12/08/2020 16:17

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM cho biết, đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, cơ quan Công an xác định tháng 12/2017, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thiên Ân Phát, có trụ sở tại quận Thủ Đức, TP. HCM đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8 m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM.

Mặc dù, chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật, bà Phúc vẫn tự lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 (77 lô nền).

Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng thông qua các dự án

Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng thông qua các dự án "ma" - Ảnh: VNEXPRESS

Thông qua một Công ty bất động sản trên địa bàn, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 lô nền đã phân cho 65 khách hàng, trong đó, Công ty bất động sản thu của khách hàng 98 tỉ đồng, thanh toán cho bà Phúc hơn 77,5 tỉ đồng.

Tương tự dự án trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM cũng xác định bà Phúc còn tự lập các dự án Khu dân cư: Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (thuộc quận 9) và dự án Khu dân cư Linh Xuân (thuộc quận Thủ Đức).

Vẫn với phương thức cũ, bà Phúc sử dụng pháp nhân Công ty hoặc thông qua các Công ty môi giới bất động sản, ký hợp đồng với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Không chỉ lừa bán đất nền “ảo”, bà Phúc còn có hành vi đem thửa đất ở phường Phú Hữu, quận 9, ký chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Ngoài phương thức lừa đảo kể trên, bà Phúc còn sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát ký hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất cho người khác, dẫn đến tình trạng 1 nền đất bị chuyển nhượng cho 2 khách hàng.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát.