Gửi bình luận
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc đa cấp có quy mô rất lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược tới 2.000 tỷ đồng...
>>Ứng dụng MyAladdinz: Dấu hiệu "huy động vốn đa cấp bất hợp pháp, kinh doanh lừa đảo"
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Công an cung cấp
Theo đó, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây đánh bạc đa cấp, với số tiền giao dịch đặt cược lên tới 2.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp: “Cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.
Trong đường dây đánh bạc này, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại Khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình.
Thông qua mạng xã hội, Tuấn Anh và các đối tượng tạo ra các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp. Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ website: http://vista2.trade/. Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin; mức đặt cược thấp nhất là 01 USDT/1 lần (01 USDT có giá trị tương đương 01 đô la Mỹ).
>>PHÁP LUẬT CUỐI TUẦN: Lừa đảo đa cấp lại “tung hoành”
Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Trong thời gian từ ngày 29/12/2021 đến 08/4/2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2000 tỷ đồng.
Thượng tá Tiêu Văn Liễn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội trên không gian mạng, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia. Vì vậy, công tác thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Hải Dương cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không để bị câu kéo, không tham gia cá cược, đánh bạc trên các sàn tiền ảo trên mạng Internet.
Có thể bạn quan tâm
Truy tố Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time và đồng phạm
19:00, 14/04/2022
“Trùm đa cấp chân đất” đã lừa 161 bị hại thế nào?
22:35, 21/03/2022
Huy động hàng trăm tỉ, lừa đảo kiểu đa cấp
15:07, 28/02/2022
Bộ Công an điều tra bổ sung vụ "trùm đa cấp" Chủ tịch Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến
21:08, 10/02/2022
