Một doanh nhân “khổ sở” vì bỗng dưng đứng tên 3 công ty “lạ”

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Tạ Ngọc Diệp, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ môi trường tại Hà Nội, cho biết những rắc rối bắt đầu từ tháng 6/2023, khi ông bất ngờ nhận được các cuộc điện thoại liên quan đến hoạt động mua bán cát của một doanh nghiệp mà bản thân chưa từng biết đến.

Cụ thể, theo chia sẻ của ông Diệp, ngày 15/6/2023, ông nhận được phản ánh của một người có tên Nguyễn Tiến Phúc về việc người này đã chuyển hơn 683 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hồng Lô (Công ty Hồng Lô) để mua cát nhưng không được giao hàng.

Chưa đầy hai tuần sau, một người tự giới thiệu là nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Việt Trung tiếp tục liên hệ, đề nghị ông Diệp hủy hóa đơn trị giá hơn 632 triệu đồng do Công ty Hồng Lô phát hành.

Điều khiến ông Diệp sửng sốt là khi tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp, ông phát hiện tên mình xuất hiện với tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty Hồng Lô, dù khẳng định chưa từng tham gia thành lập hay điều hành doanh nghiệp này.

Tiếp tục kiểm tra, ông phát hiện tên mình còn xuất hiện trong hồ sơ của hai doanh nghiệp khác, gồm Công ty TNHH Công nghệ giải trí G088 và Công ty TNHH Xây dựng đầu tư và thương mại An Bình Hà Nội.

Nghi ngờ thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép, ngày 28/7/2023, ông Diệp gửi đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cùng các cơ quan thuế liên quan, đề nghị xác minh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, làm rõ dấu hiệu giả mạo giấy tờ và những giao dịch bất thường.

Theo ông Diệp, sau khi trình báo, ông được cơ quan thuế thông tin rằng, mã số thuế của 03 doanh nghiệp bị phản ánh đã được chuyển sang trạng thái 06 (tức không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Nghĩ rằng sự việc đã được giải quyết, ông phần nào yên tâm. Thế nhưng, gần đây, ông Diệp cho biết mình đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Việc này khiến ông hết sức lo lắng, bởi công việc thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Những kế hoạch đã định có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong khi ông vẫn chưa biết phải tìm đến cơ quan nào để giải quyết dứt điểm.

“Ngay từ năm 2023, tôi đã gửi đơn trình báo vì không hề thành lập hay điều hành ba công ty này. Khi được thông tin các doanh nghiệp đã chuyển sang trạng thái mã số thuế 06, tôi cứ nghĩ sự việc đã được giải quyết. Không ngờ hơn ba năm sau, tôi lại bị tạm hoãn xuất cảnh. Công việc thì thường xuyên phải đi nước ngoài, giờ tôi thực sự rất mệt mỏi, hoang mang và không biết phải làm gì”, ông Diệp ngậm ngùi chia sẻ.

Không chỉ có sự việc của ông Diệp, trước đó như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, tại cuộc họp báo ngày 6/10/2026, Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng, ngành Thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị sử dụng để thành lập doanh nghiệp mà bản thân không hề hay biết.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến sự việc này, ngày 14/10 vừa qua, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã chủ trì, cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức cuộc họp bàn phương án phối hợp xử lý những hồ sơ có dấu hiệu giả mạo.

Việc thống nhất căn cứ xác minh được đặt ra nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những trường hợp được xác định có hành vi giả mạo.

Phân tích về trường hợp doanh nhân Tạ Ngọc Diệp đang vướng phải, Luật sư Lê Thị Nhung - Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts cho rằng, nếu phản ánh là có căn cứ, việc một người đã trình báo dấu hiệu bị sử dụng thông tin cá nhân trái phép từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh là vấn đề cần được khẩn trương xem xét, giải quyết.

Theo luật sư, trước hết cần kiểm tra hồ sơ đăng ký của 03 doanh nghiệp đó, xác định người thực tế thực hiện thủ tục, tính xác thực của giấy tờ nhân thân, chữ ký và các tài liệu liên quan đến việc xác lập tư cách người đại diện theo pháp luật.

Luật sư Nhung phân tích, việc doanh nghiệp đã chuyển sang trạng thái mã số thuế 06 không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã chấm dứt mọi nghĩa vụ thuế, cũng không tự động xóa tên người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, nếu có dấu hiệu giả mạo, cần xác minh, xử lý từ hồ sơ đăng ký ban đầu, thay vì chỉ dừng lại ở việc cập nhật trạng thái mã số thuế.

Đối với việc tạm hoãn xuất cảnh, luật sư cho rằng cần làm rõ cơ quan ban hành thông báo, căn cứ pháp lý và nghĩa vụ thuế liên quan. Đặc biệt, những tài liệu thể hiện ông Diệp đã trình báo dấu hiệu bị mạo danh từ năm 2023 cần được xem xét đầy đủ, tránh tình trạng chỉ căn cứ vào thông tin người đại diện theo pháp luật trên hệ thống mà bỏ qua những phản ánh chưa được giải quyết.

Theo Luật sư Lê Thị Nhung, khi có đủ căn cứ xác định thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép, cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không đúng sự thật, đồng thời rà soát những nghĩa vụ và biện pháp quản lý đang gắn với người bị mạo danh. Trường hợp không còn căn cứ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cần thực hiện thủ tục hủy bỏ theo quy định để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Từ vụ việc này, luật sư kiến nghị các cơ quan đăng ký kinh doanh, thuế và điều tra cần xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp giải quyết những hồ sơ tồn đọng kéo dài. Đặc biệt, đối với những trường hợp đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền xuất cảnh, công việc và hoạt động kinh doanh, cần ưu tiên xác minh, có văn bản trả lời và hướng xử lý cụ thể.

“Điều người dân cần không chỉ là việc đơn trình báo được tiếp nhận, mà phải có kết quả xác minh và hướng giải quyết rõ ràng. Nếu thực sự bị mạo danh, họ cần được bảo vệ quyền lợi, không thể tiếp tục chịu những hệ lụy pháp lý từ các doanh nghiệp mà mình không hề liên quan”, Luật sư Lê Thị Nhung nhấn mạnh.