Nghệ An: Khởi tố nữ Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Diendandoanhnghiep.vn Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một nữ Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo đó, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hôm nay ngày 7/6, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Sâm (SN 1988), trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An - Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà của đối tượng Trần Thị Sâm - Ảnh: VNN

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà của đối tượng Trần Thị Sâm - Ảnh: VNN

Qua xác minh của cơ quan điều tra, Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang do đối tượng Sâm làm Giám đốc hiện tại không có hoạt động kinh doanh, chỉ có 1 kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng và không giữ bất kỳ giấy tờ nào, việc ghi hoá đơn đầu ra chỉ thực hiện khi có yêu cầu của Giám đốc.

Cơ quan Công an đang truy tìm đối tượng Trần Thị Sâm về quy án - Ảnh: CACC

Cơ quan Công an đang truy tìm đối tượng Trần Thị Sâm về quy án - Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, đơn vị này cũng xác định, đối tượng Trần Thị Sâm thông tin gian dối về kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế không có lợi nhuận phát sinh.

Bằng thủ đoạn kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn nhưng thực chất là lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước, Sâm đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người, sau đó bỏ trốn.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền mà đối tượng Trần Thị Sâm đã chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang do Trần Thị Sâm làm Giám đốc có đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh như: xây dựng công trình, buôn bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá đường bộ, khách sạn, dịch vụ cầm đồ, buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan...

Hiện, Trần Thị Sâm đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan Công an đã phát lệnh truy tìm đối tượng.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Khởi tố nữ Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624327781 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624327781 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7