Vì sao “đại gia” Thiên Minh Đức ở Nghệ An nhận loạt quyết định cưỡng chế?

HỒNG QUANG• 26/01/2024 03:00

Liên quan đến việc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ thuế gần 1.000 tỷ đồng, mới đây, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu hàng loạt ngân hàng liên quan phải có trách nhiệm…

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PV được biết, một số tài khoản ngân hàng của đối tượng bị cưỡng chế là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức mặc dù được lập ra nhưng không sử dụng đến và không có số dư trong đó. Do vậy, dư luận đang rất băn khoăn, liệu rằng biện pháp này có khả thi khi số tiền nợ thuế là quá lớn?

Cưỡng chế gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 19/1/2024, ông Nguyễn Đình Đức – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ký, ban hành Quyết định số 309/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, có địa chỉ tại số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; mã số thuế 2900471372.

Lý do mà ngành thuế tỉnh này đưa ra, đó là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nập tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Theo đó, số tiền bị cưỡng chế lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

>>Doanh nghiệp nợ thuế nghìn tỷ, nhiều tên tuổi bất động sản "điểm danh"

Trong đó, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tháng 6/2022 - 12/2023 hơn 431 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 6/2022 - 12/2023 hơn 81 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ tháng 5/2022 - 12/2023 hơn 670 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế BVMT hơn 170 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 15 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế TNCN là hơn 24 triệu đồng; tiền phạt chậm nộp: 4,5 triệu đồng; tiền chậm nộp khác là hơn 367 triệu đồng.

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức

Các tài khoản ngân hàng của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy thu được mở tại 13 ngân hàng có chi nhánh đóng trên địa bàn Nghệ An và Hà Nội, bao gồm: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP NN&PTNT – Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh – Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.

>>Nợ thuế, nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An rơi vào tình trạng “báo động”

Theo nội dung quyết định, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị các ngân hàng nêu trên trích tiền từ các tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Được biết, Quyết định số 309/QĐ-CT có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền bị cưỡng chế.

Tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch HĐQT

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, vào ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày kể trên đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Nguyên do bà Thành bị tạm hoãn xuất cảnh, bởi bà là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Qua tìm hiểu PV được biết, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Nghệ An trong suốt nhiều năm qua.

>>Doanh nghiệp bất động sản nợ thuế tăng đột biến

Sau 22 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty con và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển…

Trong đó, ngành nghề chính làm nên tên tuổi của doanh nghiệp này là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức sở hữu Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ. Tổng kho xăng dầu này có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ năm 2019.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, có địa chỉ tại số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT bị cưỡng chế với số tiền lên đến gần 1.000 tỷ đồng

Năm 2022, công ty có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đáng chú ý, sau nhiều lần thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, thời điểm cuối tháng 9/2023 vừa qua, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng, tương ứng 77,15% vốn. Ông Chu Đăng Khoa - con trai bà Thành, còn được gọi là “Khoa Nam Phi” góp vốn 22,77%, tương đương 460,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dựa theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, mặc dù nợ tiền ngân sách hàng nghìn tỷ nhưng doanh nghiệp Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty và bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty mượn 7.485 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, cả 2 cá nhân này vẫn còn nợ 1.396 tỷ đồng.

Được biết, trước khi nằm trong danh sách nợ thuế, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An và thuộc nhóm những doanh nghiệp địa phương có đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước.