Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng, 500 lượng vàng trong vụ án xảy ra tại Sân bay Nha Trang

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà cũ).

Trong vụ án, Nguyễn Văn Hậu , Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn, bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khu đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị; Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng.

Dù biết rõ các thủ tục pháp lý này chưa hoàn tất, nhưng Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã đủ thủ tục pháp lý, đồng thời triển khai hoạt động phân phối và bán hàng.

Tính đến thời điểm Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Trong đó, gần 6.000 tỷ được ghi vào sổ sách của Công ty Phúc Sơn, còn hơn 1.000 tỷ ông Hậu chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng kê biên, thu giữ nhiều tài sản của các bị can, cá nhân và các công ty liên quan.

Sau đó, Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỉ đồng được ghi nhận vào sổ sách. Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, Hậu cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.

Cáo trạng nêu, quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ đồ vật, tài sản của bị can Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty có liên quan. Theo đó, Cơ quan điều tra ghi nhận bị can Nguyễn Thị Hằng đề nghị dùng số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản đang bị cơ quan điều tra phong tỏa và được anh trai nộp 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cũng đã ra quyết định tạm giữ đối với 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 ô tô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng (thu giữ của Nguyễn Văn Hậu); 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Nêu nguyên nhân, động cơ phạm tội, cáo trạng chỉ ra các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhiều nhưng chưa đồng bộ, còn nhiều chồng chéo, bất cập, vướng mắc gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tình trạng giao dịch chuyển nhượng đất đai không được kiểm soát, không được đăng ký. Chưa có quy định, chế tài cụ thể để quản lý hoạt động môi giới bất động sản, đặc biệt là tình trạng các cá nhân hành nghề môi giới tự do còn hoạt động tràn lan, thiếu kiểm soát.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can đã không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư. Từ đó dẫn đến Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm lợi dụng, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nguyên nhân dẫn tới sai phạm là do các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công dù nhiều nhưng chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc, gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với đó, công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong đơn kiến nghị gửi các cấp liên quan, hơn 500 nhà đầu tư bày tỏ mong muốn được rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý để dự án tiếp tục triển khai, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp người dân, nhà đầu tư đã ký Hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất hạ tầng thuộc dự án Sân bay Nha Trang với Công ty Phúc Sơn.

Theo đó, số tiền nhà đầu tư nộp vào Công ty Phúc Sơn có hồ sơ, chứng từ và hạch toán sổ sách. Số tiền thu được của khách hàng được sử dụng để đầu tư hạ tầng của dự án; thực hiện 3 dự án BT; nộp thuế; tiền sử dụng đất và các chi thường xuyên khác.

"Tổng số tiền đã huy động từ các nhà đầu tư ước tính lên đến 7.000 tỷ đồng. Nhiều người dân đã phải vay vốn ngân hàng, bán tài sản tích lũy cả đời, do đó, việc dừng dự án sẽ đẩy họ vào trạng thái thua lỗ, mất khả năng thanh toán và phát sinh nợ xấu trong hệ thống tài chính", nhà đầu tư nêu kiến nghị.

Nêu quan điểm về việc này, luật sư Nguyễn Xuân Anh (Công ty Luật ABA Việt Nam, đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng giữa chủ đầu tư (Công ty Phúc Sơn) và khách hàng (nhà đầu tư) là hợp đồng hợp tác đầu tư (tiến trình góp vốn để chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đủ điều kiện), không phải hợp đồng mua bán đất ngay lập tức.

Hiện nay dự án bị chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc các cơ quan tố tụng đang điều tra các dấu hiệu vi phạm về quản lý đất đai tại tỉnh Khánh Hòa.

“Các vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Tuy nhiên, trong dự án này, các cơ quan quản lý cần xem xét quyền lợi của các nhà đầu tư một cách thấu đáo, thận trọng trên cơ sở của pháp luật dân sự. Họ không phải là người gây ra lỗi, việc ký kết hợp đồng là đúng trình tự, quy định pháp luật, thực hiện giao dịch trên cơ sở các quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nguyện vọng của các nhà đầu tư là dự án tiếp tục được triển khai và nhận đất theo cam kết trong hợp đồng. Mong muốn này hoàn toàn có cơ sở pháp lý, đồng thời tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư sau này”, luật sư Nguyễn Xuân Anh nhận định.