Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán hoá đơn khống hàng trăm tỷ đồng

KHÔI NGUYÊN• 17/07/2022 00:06

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm người chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng…

>>Phú Thọ: Phá vụ án mua bán hóa đơn GTGT gần 2.000 tỷ đồng

hihihi

Bùi Văn Tú tại cơ quan công an.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú (SN 1985, thường trú tại xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) và những người liên quan về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú cầm đầu.

Đồng phạm của Tú gồm: Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, quê huyện Gia Lâm); Phạm Thị Bình (SN 1990), Phí Thị Mai (SN 1989), Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990, đều thường trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Kết qua điều tra, đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát (trụ sở tại xã Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương). Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, thực hiện các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền…

>>Bắt khẩn cấp “trùm” mua bán hóa đơn giả trong đường dây làm giả hơn 200 triệu lít xăng

Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo đăng ký, công ty có trụ sở đặt tại xã Quang Phục nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như thị xã Kinh Môn, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (Hà Nội) hòng che mắt cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...