Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá 100 tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, Cục Thuế Thanh Hóa đã có báo cáo về vụ việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Cụ thể, các đối tượng liên quan đến việc mua bán hóa đơn gồm: Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải  xây dựng Phương Anh, có cùng địa đăng ký kinh doanh tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Theo Cục Thuế Thanh Hóa, trong thời gian qua, Cục Thuế Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng hóa đơn, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sai phạm để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh và một số cá nhân liên quan là kết quả phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của ngành Thuế Thanh Hóa và cơ quan Công an các cấp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Cụ thể, năm 2020, thông qua công tác quản lý thuế và kiểm tra hồ sơ khai thuế, ngành thuế đã phát hiện Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh có dấu hiệu vi phạm về thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn đã thu thập, củng cố hồ sơ chứng minh các dấu hiệu vi phạm chuyển sang Cơ quan Công an Thành phố Thanh Hóa đề nghị điều tra, xử lý.

Đồng thời, Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang do bà Lê Thị Hồng Linh làm giám đốc cùng bị khởi tố trong vụ án do có quan hệ liên kết với Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh.

Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, ngày 05/5/2021, Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn nhận được Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 452/CSĐT ngày 29/4/2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, theo đó Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 85/CSKT ngày 29/4/2021 về khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự đối với Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh”.

Hiện nay, Cục Thuế Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn vi phạm của 2 doanh nghiệp này để xử lý nghiêm theo quy định, tránh thất thoát tiền thuế cho NSNN.

Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cũng cho biết, trong thời gian tới, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, hóa đơn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập; doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Đồng thời, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận trốn thuế; lừa đảo, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT; in hóa đơn, đặt in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử giả; mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm thu lời bất chính.