BDOGE được quảng bá có khả năng sinh lời, sắp niêm yết trên các sàn quốc tế rồi bán cho nhà đầu tư với giá cao gấp 10.000 lần ban đầu.
Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời chào người dân đầu tư tài sản mã hóa BDOGE. Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã đấu tranh, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mời chào người dân tham gia đầu tư loại tài sản mã hóa này.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã mua BDOGE - loại tài sản được cơ quan công an xác định không có giá trị, không được niêm yết để giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào.
Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo BDOGE có tiềm năng sinh lời lớn, đồng thời hứa hẹn tài sản này sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế để dụ người dân bỏ tiền đầu tư. BDOGE sau đó được bán cho người bị hại với mức giá cao gấp 10.000 lần giá mua ban đầu của các đối tượng.
Từ một tài sản không được niêm yết giao dịch, thông tin về khả năng sinh lời cùng viễn cảnh “sắp lên sàn quốc tế” được sử dụng để tạo kỳ vọng tăng giá, thúc đẩy người mua xuống tiền.
Thủ đoạn này một lần nữa cho thấy rủi ro từ những lời mời đầu tư tài sản mã hóa trên môi trường mạng. Điểm chung đáng cảnh giác là người được mời đầu tư khó có khả năng tự kiểm chứng giá trị của tài sản, trong khi những thông tin hấp dẫn nhất về khả năng tăng giá, lợi nhuận hay kế hoạch niêm yết lại chủ yếu đến từ chính bên chào bán.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời tham gia đầu tư tài sản mã hóa; thận trọng khi tiếp nhận thông tin đầu tư từ người lạ trên các hội, nhóm Telegram, TikTok, Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác.
Đặc biệt, người dân không nên vội chuyển tiền chỉ vì những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, khả năng tăng giá mạnh hoặc thông tin một tài sản “sắp được niêm yết”. Trước khi quyết định, các thông tin liên quan cần được kiểm tra, đối chiếu từ những nguồn có thể xác thực.
Để phục vụ công tác điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia đầu tư dự án BDOGE khẩn trương trình báo và cung cấp thông tin liên quan.
Từng có nhiều năm tư vấn pháp lý hỗ trợ các nạn nhân ở các vụ việc tương tự, trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La cho rằng, vụ việc là một cảnh báo đối với tâm lý dễ bị cuốn theo những lời mời đầu tư có khả năng sinh lời cao, đặc biệt khi giá trị của tài sản và những thông tin quan trọng về dự án không thể được kiểm chứng độc lập.
“Những lời giới thiệu như lợi nhuận lớn, giá sẽ tăng mạnh hay sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế không nên được coi là căn cứ để xuống tiền nếu người mua chưa thể kiểm chứng. Càng được hứa hẹn mức sinh lời bất thường, người đầu tư càng phải thận trọng”, Luật sư Biên cảnh báo.
Theo Luật sư Nguyễn Đức Biên, trước khi chuyển tiền, người dân cần tìm hiểu chủ thể đứng sau dự án, thông tin về tài sản được chào bán, nơi giao dịch, khả năng chuyển nhượng và đặc biệt là căn cứ của những cam kết, quảng bá về khả năng sinh lời.
Một dấu hiệu khác cần cảnh giác là việc người mua bị thúc giục phải quyết định nhanh vì “giá sắp tăng”, “sắp lên sàn” hoặc cơ hội chỉ còn trong thời gian ngắn. Việc tạo cảm giác khẩn cấp có thể khiến người tham gia không còn đủ thời gian kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiền.
Luật sư Biên lưu ý, nếu đã chuyển tiền và phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân không nên vì mong lấy lại khoản tiền trước đó mà tiếp tục chuyển thêm tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Các chứng cứ như tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền, lịch sử chuyển khoản, địa chỉ ví, website, đường dẫn hội nhóm và tài liệu mời chào đầu tư cần được lưu giữ đầy đủ. Người bị hại nên sớm trình báo cơ quan công an và cung cấp những tài liệu này để phục vụ việc xác minh, điều tra.
“Điều cần tránh nhất khi đã nhận thấy dấu hiệu bất thường là tiếp tục bỏ thêm tiền với hy vọng lấy lại khoản đã đầu tư. Hãy dừng giao dịch, giữ lại toàn bộ chứng cứ và trình báo cơ quan chức năng càng sớm càng tốt”, Luật sư Nguyễn Đức Biên khuyến cáo.
