Chiêu trò trốn thuế hàng chục tỉ đồng của “ông chủ” kinh doanh phế liệu

Diendandoanhnghiep.vn Thuê nhiều công ty dịch vụ làm thủ tục Hải quan, giám đốc kinh doanh phế liệu Lê Văn Thiện đã cấu kết với hai giám đốc doanh nghiệp khác trốn thuế hàng chục tỷ đồng…

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: CAND

Chiều 12/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Thiện (SN 1987, ngụ tại Hóc Môn) 13 năm tù, tổng hợp án cũ 12 năm tù, Thiện phải chịu mức án 25 năm tù; Đặng Thị Hà (SN 1969, ngụ tại Phú Nhuận) 8 năm tù; Lê Văn Quý (SN 1990, ngụ tại quận 9) 4 năm tù; Cao Hải Long (SN 1985, ngụ tại quận 8) 7 năm tù cùng  về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, Lê Văn Thiện lập ra Công ty Me.tal chuyên mua bán kim loại phế liệu ở thị trường nội địa. Vì muốn xuất khẩu phế liệu thu mua trong nước sang nước ngoài nên Thiện đã thành lập thêm 3 công ty: Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát, Công ty Tiến Tiến Phát. Trong đó, Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát là hai công ty chuyên thực hiện bán kim loại phế liệu cho doanh nghiệp nước ngoài.

Là giám đốc điều hành những công ty trên, Thiện biết rõ thuế xuất nhập khẩu đối với kim loại đồng và nhôm phế liệu là 22%, nhôm thỏi là 15%. Để trốn thuế xuất khẩu, Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan, đồng thời thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty Trung Văn và Công ty Hoàng Tấn Phát.

>>Tây Ninh: Buôn lậu hơn 170 tấn đường cát, khởi tố 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Giai đoạn 2014-2016, Thiện cùng những doanh nghiệp dịch vụ phối hợp khai báo gian dối với hải quan rằng hàng hóa xuất khẩu là loại hàng hóa có thuế suất 0%, thuế suất thấp, hoặc khai giảm số lượng.

Bằng hình thức đó, Thiện đã nhiều lần qua mặt cơ quan chức năng, xuất khẩu hơn 1.773 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu, nhôm thỏi, bột oxit-kẽm... có tổng giá trị gần 111,5 tỉ đồng, nhưng chỉ nộp thuế xuất khẩu hơn 200 triệu đồng, trốn thuế xuất khẩu hơn 23 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Thiện cấu kết với Đặng Thị Hà (Giám đốc Công ty Metal Recycler, Lê Văn Quý (nhân viên của Hà), Cao Hải Long (Giám đốc Công ty Cao Nguyễn)  thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng cũng xác minh nhiều đối tượng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật 5 công ty khác (là những doanh nghiệp nhận làm dịch vụ). Vì chưa làm rõ nơi cư trú của họ nên công an chưa có căn cứ kết luận họ khai báo gian dối giúp Lê Văn Thiện buôn lậu. 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chiêu trò trốn thuế hàng chục tỉ đồng của “ông chủ” kinh doanh phế liệu tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1670495713 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1670495713 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7