Hàng loạt sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép bị triệt phá

Theo đó, ngày 14/5, Công an TP. Hà Nội thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên với quy mô hoạt động lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: CA

Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệu tập 26 nghi phạm, trong đó có ba người tham gia nhóm cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh và Phạm Thị Thái, trú tại Hà Nội trong đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Liên quan đến vụ việc, xác định, các nghi phạm có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép đã nêu, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh huy động gần 300 cán bộ, chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố để triệt phá ổ nhóm nêu trên.

Được biết, các sàn giao dịch này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau, trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch forex.

Đáng chú ý, các nghi phạm sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thậm chí có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Cơ quan Công an khuyến cáo, Việt Nam hiện nay chưa cấp phép cho các sàn đầu tư forex, nhằm lách luật, nhiều Công ty núp bóng sàn nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất siêu cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội cùng các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng.