“Đầu tư online” lừa đảo – "Dẹp loạn" không khó nhưng sao vẫn có đất sống?

GIA NGUYỄN• 21/05/2021 04:40

Mặc dù lực lượng chức năng vừa triệt phá nhiều sàn vàng, tiền ảo, ngoại tệ theo dạng “đầu tư online” lừa đảo, thế nhưng vẫn còn không ít sàn giao dịch kiểu này đang hoạt động, chèo kéo người tham gia.

“Tiền ảo, thiệt hại thật” đó là những gì vừa qua dư luận luôn nhắc tới, với những mời chào hấp dẫn bởi lợi nhuận cao bất thường, những sàn giao dịch hay ứng dụng “đầu tư online” lừa đảo đã đẩy không ít người dân xuống bờ vực thẳm, khi bao tiền của tích cóp, thậm chí đi vay lãi đổ dồn vào đó, rồi một ngày đẹp trời tự dưng “bốc hơi” không dấu vết.

Như Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông tin, thời gian vừa qua, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 600 đơn tố cáo liên quan vụ “sập sàn giao dịch Coolcat”, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt với tổng tài sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo

Các cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công ổ nhóm lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, lừa đảo 12.000 người tham gia với số tiền nạp vào là 4,3 triệu USD - Ảnh: CA

Không chỉ có dấu hiệu lừa đảo từ mức lợi nhuận bất thường, phi thực tế, những sàn giao dịch hay ứng dụng “đầu tư online” này còn được coi là bất hợp pháp theo những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, vậy có thể xử lý được tận gốc mô hình này được không?

Thực tế là có, khi vừa qua, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ, chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố để triệt phá ổ nhóm lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, đã triệu tập 26 nghi phạm, trong đó có 3 đối tượng tham gia nhóm cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái (trú tại Hà Nội).

Các đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập này, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex, bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa đảo 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD rồi chiếm đoạt.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo F5trader.com và Tradenew.io… mặc dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, các sàn này đã nhanh chóng kêu gọi được hàng ngàn người trên địa bàn 11 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Các sàn giao dịch vàng, tiền ảo theo dạng

Các sàn giao dịch vàng, tiền ảo theo dạng "đầu tư online" lừa đảo thường chèo kéo người tham gia bằng các khoản lợi nhuận cao bất thường - Ảnh: TT

Theo các chuyên gia, về mặt kỹ thuật các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ (forex) theo dạng “đầu tư online” nếu muốn, các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước hoàn toàn có thể xử lý được triệt để và tận gốc rễ, bởi các giao dịch online đều qua hệ thống ngân hàng và hoàn toàn có thể truy vấn lịch sử giao dịch cũng như dấu vết.

Các chuyên gia ví dụ, như ở cấp độ 1, bên tổ chức có thể dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng, nhưng ở cấp độ 2 và sau đó, khi số tiền nhận được từ tài khoản công khai chuyển đi (reroute) về các tài khoản khác thì việc truy tìm đến người nhận cuối cùng hoàn toàn có thể thực hiện được khi có yêu cầu của bên công tố là viện kiểm sát.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, ngoài những biện pháp đã nêu việc truy tìm còn có thể thông qua số điện thoại giao dịch công khai, vì các nhóm này sử dụng số điện thoại để tham gia, điều phối các nhóm chat, các nhóm cung cấp tín hiệu, cơ quan quản lý khi có số điện thoại, thì hoàn toàn có thể định vị nơi thiết bị được sử dụng và từ đó tìm ra thủ phạm.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Việt cho biết, xét về mặt thực tiễn việc kiểm soát và triệt phá các sàn giao dịch vàng, tiền ảo theo dạng “đầu tư online” hoàn toàn khả thi và minh chứng rõ nhất là khi muốn làm, cơ quan quản lý, cơ quan chức năng đều đánh phá được như vụ bắt và khởi tố các vụ đánh bạc online đình đám, đặc biệt là vụ việc bắt, khởi tố hàng loạt đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạch nghìn tỷ, trong đó có cả những cán bộ cao cấp.

Theo Luật sư Luân, các hệ thống trang web, ứng dụng đều có địa chỉ IP, thông tin thuê tên miền, hệ thống máy chủ, trong khi quy định của pháp luật nêu rõ, trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng, các bên cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng, kể cả đó là các nhà cung cấp quốc tế.

Xét về mặt kỹ thuật, xét về mặt thẩm quyền chức năng, “dẹp loạn” các sàn giao dịch vàng, tiền ảo theo dạng “đầu tư online” là không khó, tuy nhiên vì đâu các hoạt động này vẫn có “cửa sống”? Dư luận không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn về tính trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước, bởi hơn lúc nào hết, người dân đang cần sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị liên quan, để những hệ lụy, thiệt hại về kinh tế không còn trở thành nỗi ám ánh trong thực tiễn cuộc sống.