Đề nghị truy tố 15 bị can vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền

Theo đó, bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Ngọc Ánh - Phó tổng Giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa – Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu – Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – lao động tự do.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Nhật Cường - Ảnh: TP

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc, từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Giai đoạn 2014 – 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng, trong đó, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển hàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Nhằm trốn tránh sự kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai.

Liên quan đến vụ việc, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau, bên cạnh đó, quá trình điều tra, đơn vị này cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…