Công ty World Of Bank Asean bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GIA NGUYỄN• 27/06/2022 03:30

Trốn tránh thanh toán theo hợp đồng hợp tác kinh doanh khi đến kỳ hạn, đe dọa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Công ty World Of Bank Asean bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

>> Nghệ An: Khởi tố nữ Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin tới Diễn đàn Doanh nghiệp bằng đơn kêu cứu, bà Trương Thị Hoa, hộ khẩu thường trú tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, đầu năm 2021, tôi có quen biết với một người phụ nữ có tên là Lò Thị Tâm, chị Tâm giới thiệu với tôi, chị là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ World Of Bank Asean (Công ty World Of Bank Asean) có địa chỉ trụ sở tại tầng 4, Lô V5A - Số 29, Khu Đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Bà Trương Thị Hoa gửi đơn kêu cứu đến Diễn đàn Doanh nghiệp

Đơn kêu cứu của bà Trương Thị Hoa gửi đến Diễn đàn Doanh nghiệp

Cũng theo bà Hoa, trong khoảng thời gian trên, chị Tâm thường xuyên gặp gỡ điện thoại với tôi về việc kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án của Công ty chị Tâm làm chủ, đồng thời dụ dỗ và hứa hẹn, nếu đầu tư cùng chị Tâm thì sẽ được xuống Hà Nội ở vào mua nhà xe cho tôi. Vì tin tưởng chị Tâm, từ ngày 01/3/2021 đến ngày 03/7/2021 tôi đã chuyển tiền cho chị Tâm 4 lần với 4 hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổng số tiền đã chuyển theo hợp đồng là 16 tỷ 100 triệu đồng. Ngoài ra, chị Tâm còn vay ngoài hợp đồng với tôi số tiền là 9 tỷ 100 triệu đồng.

“Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng cho tới nay, tôi chưa được nhận được bất cứ khoản lợi nhuận nào hàng tháng và đã quá 9 tháng theo hợp đồng, tôi cũng chưa nhận được tiền gốc đã đóng góp.

Trong khi, với khoản cho vay ngoài hợp đồng, chị Tâm chỉ mới trả tôi 3 tỷ 303 triệu đồng”, bà Trương Thị Hoa cho biết.

Không chỉ có vậy, thông tin trực tiếp với cơ quan báo chí, bà Trương Thị Hoa tiếp tục cho hay, suốt thời gian 9 tháng qua, tôi đã đi lại vất vả nhiều lần để yêu cầu chị Tâm hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho tôi, nhưng chị Tâm hẹn tôi hết lần này đến lần khác mà không thực hiện thanh toán như đã hứa, không chỉ có vậy, chị Tâm còn thuê người đe dọa tôi.

“Theo tôi được biết, ngoài tôi ra còn rất nhiều nạn nhân khác cũng rơi vào cảnh tương tự như tôi. Ngoài ra, tôi cũng được biết, chị Tâm đã và đang huy động vốn không nhằm vào mục đích kinh doanh mà lấy tiền của người sau trả cho người trước, nhằm có ý định lừa gạt chiếm đoạt tài sản của những người góp vốn như tôi”, bà Trương Thị Hoa chia sẻ.

>> Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào?

Trụ sở của Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ World Of Bank Asean

Trụ sở của Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ World Of Bank Asean tại Lô V5A - Số 29, Khu Đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội - Ảnh: GIA NGUYỄN

Được biết, không chỉ vướng vào nợ nần, sau khi tin vào lời hứa của Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty World Of Bank Asean – Lò Thị Tâm, gia đình bà Trương Thị Hoa cũng rơi vào hoàn cảnh vô cùng éo le, vợ chồng ly tán, họ hàng xa lánh,…

Sau khi tiếp nhận những nội dung đã nêu, nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch của thông tin, Phóng viên cũng đã liên hệ đặt lịch làm việc với Công ty World Of Bank Asean, tại địa chỉ trụ sở tầng 4, Lô V5A - Số 29, Khu Đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội và trực tiếp thông tin tới bà Lò Thị Tâm theo số hotline của doanh nghiệp. Tuy nhiên cho tới nay, những phản ánh của cơ quan báo chí gửi tới vẫn bị “ngó lơ” chưa có phản hồi.

Thực tế, câu chuyện “núp mác” hoạt động doanh nghiệp nhằm huy động vốn để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là hành vi quá phổ biến, tuy nhiên, liên tiếp những năm vừa qua, cũng không ít vụ việc đã được các cơ quan chức năng đưa ra ánh sáng.

Với trường hợp của bà Trương Thị Hoa và Công ty World Of Bank Asean, dư luận cũng không khỏi quan ngại, câu chuyện “núp mác” hoạt động doanh nghiệp nhằm huy động vốn để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể xảy ra, bởi trong hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa hai bên rất chung chung, không thể hiện rõ mục đích huy động vốn vào dự án nào, quy trình thực hiện ra sao nhưng lãi suất huy động doanh nghiệp hứa hẹn là con số không nhỏ (5%/tháng),…

Và quá trình tìm hiểu về hoạt động của Công ty World Of Bank Asean, Phóng viên cũng được biết, bà Lò Thị Tâm – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc doanh này còn là người đại diện pháp luật cho hàng loạt các doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản nhà phố Tâm Việt Asean; Chi nhánh Công ty Cổ phần World Of Bank Group tại tỉnh Sơn La; Công ty TNHH Tâm Việt Land; Công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhà phố Tâm Việt Asean Hải Dương;…

“Núp mác” hoạt động doanh nghiệp nhằm huy động vốn để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ đẩy các bị hại đến hoàn cảnh khốn cùng mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín trong hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh,… cần được làm rõ và xử lý nghiêm minh (nếu có sai phạm).

Diễn đàn Doanh nghiệp xin được gửi những nội dung của vụ việc đã nêu đến các cơ quan liên quan để tìm câu trả lời và sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!