Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thêm một Giám đốc Công ty bất động sản bị bắt

Diendandoanhnghiep.vn Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị này vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với một Giám đốc Công ty bất động sản về hành vi lừa đảo…

Theo đó, chiều 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Thắng, quê quán Khánh Hoà, tạm trú tại tỉnh Bình Dương – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển địa ốc Điền Phú Phát, địa chỉ số 52 đường Phú Lợi, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với đối tượng Phạm Ngọc Thắng - Ảnh: CA

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với đối tượng Phạm Ngọc Thắng - Ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương xác định, từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, Phạm Ngọc Thắng đã ký hợp đồng đặt cọc mua nhà với 3 người dân để bán nhà ở “Dự án đô thị thương mại, RICHTOWN” thuộc khu nhà ở Kim Kim Trần và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land thuộc khu nhà ở Nam Long 3. Tổng số tiền Thắng nhận đặt cọc của khách hàng lên đến 3,66 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định, Công ty Điền Phú Phát do Phạm Ngọc Thắng làm Giám đốc chỉ là Công ty môi giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Kim Kim Trần và Công ty địa ốc Hoàng Hưng Thịnh cũng xác nhận, không có ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho Công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà…

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thắng khai nhận, sau khi nhận 3,66 tỷ đồng của các khách hàng thì sử dụng số tiền này để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty, không thực hiện chuyển tiền đã thu của khách hàng hay ký hợp đồng phân phối với các chủ đầu tư.

Hiện vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thêm một Giám đốc Công ty bất động sản bị bắt tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1634511302 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1634511302 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7