Mới nhất
phòng chống rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến phòng chống rửa tiền
Cần quy định chi tiết và hướng dẫn nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền
Cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền sau tiếp thu, chỉnh lý, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị có quy định chi tiết và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật.
24h
Kinh doanh vàng và những "khoảng tối" cần được làm rõ
09/08/2026 15:00
Những vi phạm về nguồn gốc vàng, nghĩa vụ thuế và phòng, chống rửa tiền được Thanh tra Chính phủ chỉ ra đang đặt ra yêu cầu tăng tính minh bạch trên thị trường vàng.
Cần tiếp tục cân nhắc một số nội dung về phòng chống rửa tiền
09/08/2026 09:55
Đánh giá cao những nội dung mới tại Dự án Luật, tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, cần tiếp tục cân nhắc một số nội dung về phòng chống rửa tiền.
Thể chế hóa mục tiêu tăng trưởng và phát triển thị trường vốn
05/08/2026 10:15
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, sáng 05/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống rửa tiền
25/07/2026 16:11
Chính phủ vừa ban hành cơ chế kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sửa Luật Ngân hàng Nhà nước: Phát huy năng lực tài chính và công cụ điều hành
25/07/2026 11:02
Những điều chỉnh quan trọng về năng lực tài chính, bộ máy tổ chức và công cụ điều hành sẽ góp phần giúp phát huy vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong phát triển đất nước.
Khơi nguồn lực tài sản mã hóa: Cần đồng bộ hành lang pháp lý
20/07/2026 03:30
Để tài sản mã hóa có thể trở thành kênh huy động vốn song hành với tín dụng ngân hàng và thị trường chứng khoán, không ít ý kiến cho rằng, cần một hành lang pháp lý đồng bộ.
Tài sản mã hóa cần một “luật chơi” minh bạch
16/07/2026 04:15
Dự thảo Luật lần đầu đề xuất hệ thống dấu hiệu nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, tạo thêm cơ sở phòng, chống rửa tiền và nâng độ tin cậy của thị trường.
Một luật sửa 3 luật ngành ngân hàng: Cần định nghĩa chuẩn xác các khái niệm
08/07/2026 04:30
Để các quy định thực sự đi vào đời sống, góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật ngành ngân hàng, một số ý kiến đề nghị, cân nhắc định nghĩa chuẩn xác các khái niệm.
Vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng: Cảnh báo từ những tài khoản mở sai quy định
07/07/2026 11:05
Việc khởi tố thêm hai nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, cũng đặt ra yêu cầu siết quy trình mở tài khoản và kiểm soát giao dịch.
Cân nhắc quy định về giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa
24/06/2026 04:15
Góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, một số ý kiến đề xuất cân nhắc quy định về giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Hoàn thiện các trụ cột cho thị trường tài sản số Việt Nam
05/06/2026 11:55
Khung pháp lý, cơ chế giám sát và nguồn nhân lực đang dần hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng cho thị trường tài sản số Việt Nam phát triển minh bạch, an toàn và tiệm cận chuẩn quốc tế.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Tài sản mã hóa cần một “luật chơi” minh bạch")
