phòng chống rửa tiền

Tin tức cập nhật liên quan đến phòng chống rửa tiền

Một luật sửa 3 luật ngành ngân hàng: Cần định nghĩa chuẩn xác các khái niệm

Một luật sửa 3 luật ngành ngân hàng: Cần định nghĩa chuẩn xác các khái niệm

Để các quy định thực sự đi vào đời sống, góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật ngành ngân hàng, một số ý kiến đề nghị, cân nhắc định nghĩa chuẩn xác các khái niệm.

Nghiên cứu - Trao đổi

Vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng: Cảnh báo từ những tài khoản mở sai quy định
07/07/2026 11:05

Việc khởi tố thêm hai nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, cũng đặt ra yêu cầu siết quy trình mở tài khoản và kiểm soát giao dịch.
Cân nhắc quy định về giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa
24/06/2026 04:15

Góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, một số ý kiến đề xuất cân nhắc quy định về giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP: Bước ngoặt quản lý và minh bạch hóa dòng vốn số
15/09/2025 04:30

Với những khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP được cho là bước ngoặt về quản lý và minh bạch hóa dòng vốn số...

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO