Gửi bình luận
Ngày 30/3, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ).
Các bị cáo trả lời HĐXX tại phiên tòa.
Theo Quyết định truy tố của VKSND Tối Cao, Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, gọi tắt Công ty Thiên Mã, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng VDB Cần Thơ, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999, có khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm.
Công ty Thiên Mã là doanh nghiệp chuyên nuôi trồng, chế biến cá tra xuất khẩu tại TP.Cần Thơ.
Cáo trạng của VKSND Tối cao, cho biết: “Trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng VDB Cần Thơ, bị can Phan Bá Tòng với vai trò là Giám đốc Công ty Thiên Mã đã chỉ đạo kế toán trưởng Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010, biến từ lỗ thành có lãi. Cùng với đó là lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ…
Tổng số tiền Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt là hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc và hơn 219,5 tỷ đồng lãi phát sinh đến 31/3/2016 của VDB Cần Thơ. Trong đó Bị can Tòng được xác định là người có vai trò chính”.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ 5-7 ngày, Tòa cũng đã triệu tập 70 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
