Đề nghị truy tố “trùm” đa cấp Nguyễn Thế Kiên

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Thế Kiên cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM. 

Theo đó, C01 đã tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Thế Kiên cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố khác theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung ngày 13/4 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 10/5, C01 đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can: Lê Đình Nhân, Nguyễn Thế Kiên, Nguyễn Hữu Trí, Hà Thanh Hòa, Nguyễn Thị An và Vũ Vi Minh Trí về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. 

C01 thông báo cho các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) để được giải quyết.

>>Cảnh báo đa cấp bất động sản - Bài 2: “Bóp cổ” nhà đầu tư ngay từ hợp đồng

Trước đó, ngày 30/3, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo nêu trên về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, cơ quan xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án do vụ án có thêm gần 50 bị hại nộp đơn đến phiên tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 5/2016, Nguyễn Thế Kiên, Nguyễn Hữu Trí và Hà Thanh Hòa, Nguyễn Thị An bàn bạc lập Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Hoàng Long. Doanh nghiệp này có trụ sở tại quận 1, TPHCM do Vũ Vi Minh Trí làm Giám đốc đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh là buôn bán kim loại và quặng kim loại, vật liệu, thiết bị xây dựng; buôn bán chuyên doanh khác…

Đi vào hoạt động, Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm không thực hiện hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đăng ký mà huy động vốn theo mô hình đa cấp, các thành viên công ty hưởng lợi từ tiền của các bị hại. 

Bằng thủ đoạn đó, từ ngày 1/6/2016 đến tháng 11/2016, Kiên và đồng phạm đã lấy được của 161 bị hại, với số tiền 102 tỷ đồng; tới nay Kiên và đồng phạm đã trả lại cho các bị hại 44 tỷ đồng. Số còn lại Kiên và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng mục đích khác. Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thế Kiên là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo.