Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị bắt vì sai phạm gì?

Ông Tuấn bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Tuấn đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Các cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Tuấn ở P. Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Sau khi bị bắt, ông Trần Quốc Tuấn bị tạm giam tại Trại tạm giam B5, Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, Ông Trần Quốc Tuấn bị bắt do có liên quan đến sai phạm tại một số quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ TDND) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai.

Cụ thể, ông Tuấn có sai phạm liên quan ở Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây và Quỹ TDND Quảng Tiến, với số tiền sai phạm lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, khiến các Quỹ TDND này mất khả năng thanh khoản và bị kiểm soát đặc biệt.

Hiện đã có một số giám đốc Quỹ TDND bị tòa tuyên án. Cụ thể, tháng 9/2019, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tiến Lãm, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Quảng Tiến, huyện Trảng Bom 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng, Nguyễn Tiến Lãm đã huy động 156 tỷ đồng và tiêu xài cá nhân hết 70 tỷ đồng dẫn đến mất khả năng trả lại.

Tiếp đó, tháng 11/2019, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Văn Văn Nghĩa, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Tân Tiến 19 năm tù cũng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2012 - 2017, Nghĩa huy động vốn tại Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây tổng cộng 1.234 tỷ đồng, nhưng chỉ cho vay 146 tỷ đồng, số còn lại Nghĩa chiếm đoạt.

Trước đó 1 ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc, kiêm Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đề điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng như ông Tuấn, ông Võ Khắc Hiển bị khởi tố điều tra do có liên quan đến sai phạm tại các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh kể trên. Với vai trò quản lý về mặt nghiệp vụ, 2 ông Tuấn và Hiển đã thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều sai phạm kéo dài.