Khởi tố lãnh đạo Công ty Trí Việt và Louis Holdings “Thao túng thị trường chứng khoán”

>> Khởi tố thêm 22 bị can liên quan đường dây tiêu thụ hàng triệu sách giả

Theo đó, ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt), Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Ảnh: Lê Tú

Các bị can gồm: Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Và Lê Thị Thùy Liên - nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Các Quyết định và lệnh đã nêu đều được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Các bị can liên quan đến vụ án vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng thông tin, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số Công ty có liên quan.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định, trong thời gian từ ngày 04/01/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.