Sai phạm tại IPC: Tiếp tục truy tố ông Tất Thành Cang liên quan tới dự án Phước Kiển

>>Sai phạm tại IPC: Ông Tất Thành Cang giới thiệu Công ty Nguyễn Kim cho SADECO?

Theo đó, thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can trong vụ liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư ở Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), là công ty có 100% vốn nhà nước. Tháng 11/2000, công ty này được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, xã Phước Kiển, và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với IPC với tỉ lệ góp vốn là 75:25, hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án.

Lúc này, ông Trần Công Thiện - Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, đã chỉ đạo cấp dưới thuê Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM, ban hành chứng thư thẩm định giá xác định diện tích 32ha đất tại dự án trên có giá bình quân là 1,05 triệu đồng/m2. Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của Công ty Tân Thuận họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá để xây dựng đơn giá chuyển nhượng là 1,25 triệu đồng/m2.

Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, và đã nhận của Công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỉ đồng cùng tiền thuế VAT là 23 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, hợp đồng bị hủy bỏ, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai cả tiền chuyển nhượng, tiền thuế VAT, thêm tiền lãi suất là 21 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 167,8 tỉ đồng.

Tương tự, đối với 32.967m2 đất thuộc khu 4 dự án khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7, Công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty Thương Tín, xác định giá trị bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng/m².

Đến tháng 11/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m², gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỉ.

Tuy nhiên, về phía Công ty Quốc Cường Gia Lai, căn cứ từ những tài liệu trên, Cơ quan CSĐT xác định ở cả hai dự án, việc nhận chuyển nhượng của Công ty Quốc Cường Gia Lai là đúng pháp luật và không có cơ sở xử lý hình sự đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

 >>Sai phạm tại IPC: Tiếp tục xét xử ông Tất Thành Cang với vai trò “đầu vụ”

Đáng chú ý, trước đó, VKSND TP.HCM đã từng trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số yêu cầu. Trong đó, VKSND TP.HCM yêu cầu Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cụ thể, sau khi nghiên cứu, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho Cơ quan an CSĐT- Công an TP.HCM, yêu cầu điều tra bổ sung 5 vấn đề:

Một là, VKS đề nghị Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển vào tháng 5/2018 và thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Ven Sông vào tháng 11/2017, thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 9/2019. Từ đó xác định chính xác tài sản của Nhà nước bị thất thoát tương ứng với các thời điểm trên của dự án trong vụ án.

Hai là, VKS yêu cầu Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong vụ án.

Ba là, điều tra, xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án, làm rõ việc cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân tại khối A, khu IV thuộc dự án khu dân cư Ven Sông đã được Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng như thế nào. Xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước.

Bốn là, VKS yêu cầu xác định trách nhiệm của 2 người khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Trước đó, kết luận điều tra xác định hành vi cả 2 người này đều chưa đến mức xử lý hình sự.

Năm là, bổ sung kết quả xử lý về mặt Đảng của các bị can là đảng viên trong vụ án.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thôn tin vụ việc.