Thao túng thị trường chứng khoán, lãnh đạo Louis Holdings bị khởi tố

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định: Trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holdings; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định/Lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tiềm lực của Louis Holdings - nhóm cổ đông muốn đưa người vào HQC

Liên quan đến vụ việc lần này, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết vụ việc khởi tố ông Nhân và các cá nhân được thực hiện trên kết quả giám sát và các thông tin phản ánh về hiện tượng tăng giá của một số cổ phiếu liên quan “nhóm Louis”. Từ các thông tin này, Ủy ban Chứng khoán đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Sở Giao dịch Chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch của các mã chứng khoán TGG và BII.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng có yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán báo cáo phân tích giám sát giao dịch cổ phiếu của “nhóm Louis”. “Xác định đây là vụ việc phức tạp, gây tác động đến thị trường chứng khoán, Ủy ban đã chủ động trao đổi, phối hợp với cơ quan công an ngay từ đầu để xử lý vụ việc”, đại diện Ủy ban Chứng khoán chia sẻ.

Trong năm 2021, nghi án làm giá nhóm cổ phiếu nhóm Louis đã rộ lên trên thị trường chứng khoán khi các mã có sự tăng giá nóng, thiếu thông tin hỗ trợ. Như với TGG, cổ phiếu này đã tăng từ mức 2.000 đồng/cổ phiếu (3/2021) lên 74.800 đồng/cổ phiếu (9/2021), tăng 3.740% trong nửa năm. Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) thậm chí đã đưa cổ phiếu này từ diện cảnh báo vào diện kiểm soát do xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Với cổ phiếu BII cũng có chung kịch bản tăng nóng khi tăng từ 7.000 đồng/cổ phiếu (7/2021) lên 31.000 đồng/cổ phiếu (9/2021), tăng 442%.

Một số cổ phiếu có liên quan đến cái tên Louis gần đây bỗng dậy sóng còn có APG của Công ty CP chứng khoán An Phát; SMT, AGM, CSV, FTM... Hiện giá TGG giảm còn 15.300 đồng/cổ phiếu, BII giảm còn 7.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, liên quan các cổ phiếu nhóm Louis, Ủy ban Chứng khoán đã có nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các sai phạm liên quan, như phạt Louis Holdings hơn 161 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký và đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng; phạt 232 triệu đồng đối với TGG do 1 loạt vị phạm về công bố thông tin và quản trị công ty…