Binance được cấp phép hoạt động “sàn tiền mã hóa” ở Tây Ban Nha

QUÂN BẢO• 14/07/2022 02:30

Ngân hàng nhà nước Tây Ban Nha đã cấp phép hoạt động “sàn giao dịch tiền mã hóa” cho Binance, kèo yêu cầu tuân thủ các quy trình chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

>>Thấy gì từ sự kiện CEO Binance đến Việt Nam?

Tây Ban Nha đã cấp phép hoạt động “sàn giao dịch tiền mã hóa” cho Binance

Ngân hàng nhà nước Tây Ban Nha cho biết, các nhà cung cấp đã đăng ký phải tuân thủ các quy tắc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng nói thêm rằng họ không giám sát các rủi ro tài chính và hoạt động của nền tảng và việc được đưa vào sổ đăng ký không có nghĩa ngân hàng trung ương chấp thuận các hoạt động của nền tảng này.

Binance, hiện có khoảng 120 triệu người dùng trên toàn thế giới, đã đăng một tweet vào thứ Sáu rằng, việc này sẽ cho phép họ cung cấp dịch vụ trao đổi và lưu ký tài sản tiền điện tử trong nước tuân thủ các quy tắc của ngân hàng trung ương.

Việc chấp thuận trên cho thấy rằng Binance đang đạt được những bước tiến ở châu Âu sau khi Pháp và Ý cũng đưa nền tảng này vào sổ đăng ký quốc gia của mình trong những tháng gần đây khi Liên minh châu Âu chuẩn bị công bố các quy định mới về lĩnh vực này.

Các công ty tiền điện tử sẽ cần có giấy phép và các biện pháp bảo vệ khách hàng để phát hành và bán mã thông báo kỹ thuật số trong Liên minh Châu Âu theo các quy tắc mới được khối này đồng ý vào tuần trước để chế ngự một thị trường đầy biến động.

Các quy tắc hiện tại không chấp thuận các dịch vụ tiền điện tử trên khắp EU, nhưng điều đó sẽ thay đổi với các quy tắc mới có hiệu lực vào năm 2023.

Trên toàn cầu, tài sản tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát - các đơn vị khai thác ở Liên minh Châu Âu chỉ được yêu cầu thể hiện các biện pháp kiểm soát để chống rửa tiền.

Một thành viên của Nghị viện châu Âu của Pháp đã thúc giục cơ quan quản lý thị trường của Pháp vào đầu tuần này xem xét lại quyết định đăng ký Binance vào tháng 5, trích dẫn một cuộc điều tra gần đây của Reuters về rửa tiền trên nền tảng này.

Báo cáo của Reuters cho thấy Binance đóng vai trò như một đường dẫn cho việc rửa tiền ít nhất 2,35 tỷ USD bất hợp pháp.