Gửi bình luận
Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến gia đình cố đại gia Tư Hường.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt là cổ phần, cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Nam Á; Công ty TNHH Hoàn Cầu; Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty TNHH Phương Long Bình.
Ông Nguyễn Chấn, chồng đại gia Tư Hường (đã mất), tố con trai là Nguyễn Quốc Toàn chiếm đoạt tài sản, tại đại hội cổ đông Ngân hàng Eximbank - Ảnh: Tuổi Trẻ.
Cơ quan CSĐT nêu lý do tạm đình chỉ là: ngày 4/10/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự khẩn cấp, do ông Nguyễn Chấn và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy đứng tên tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn, là con ruột ông Chấn, anh ruột bà Thủy, cấu kết với một số cá nhân (ông Phan Đình Tân, bà Nguyễn Thị Liệu, ông Dương Tiến Dũng, bà Trương Thị Mỹ An...) lạm dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra đến nay xác định khối tài sản do vợ chồng bà Trần Thị Hường và ông Nguyễn Chấn tạo dựng được, khi bà Hường còn sống không có di chúc phân chia tài sản. Việc phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật chưa được thực hiện.
Để có cơ sở giải quyết vụ án đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi ông Nguyễn Chấn và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, hướng dẫn ông Chấn và bà Thủy đề nghị tòa án có thẩm quyền giải quyết, phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật, để xác định rõ quyền, tài sản thừa kế và sớm cung cấp cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Nhưng đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa nhận được bản án hoặc quyết định công nhận thỏa thuận của tòa án về phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật.
Ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An là người liên quan trực tiếp đến nội dung tố cáo đã xuất cảnh sang Mỹ, không đến làm việc theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Ngày 5/6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi Bộ Tư pháp Mỹ để xác minh, ghi lời khai của ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An về việc ông Dũng ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp ngày 25/11/2017, và nhận, sử dụng số tiền 1.730 tỉ đồng; ông Dũng, bà An đứng tên, nhận, chuyển nhượng cổ phần/vốn góp, tài sản liên quan đến vợ chồng bà Trần Thị Hường và ông Nguyễn Chấn.
Đơn tố cáo của ông Chấn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhiều lần đôn đốc kết quả tương trợ tư pháp nhưng đến nay chưa có kết quả.
Trước đó, tháng 10/2018, chồng và con gái bà Hường tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự khẩn cấp ông Nguyễn Quốc Toàn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ông Nguyễn Chấn (nay 98 tuổi) và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy tố cáo ông Toàn (con ruột ông Chấn và em ruột bà Thủy) cấu kết với một số cá nhân lạm dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.
Tháng 6/2019, ông Toàn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT NamA Bank để giải quyết tranh chấp trong nội bộ gia đình.
Theo đơn tố cáo, tài sản bị chiếm đoạt là cổ phần, cổ phiếu tại NamA Bank, Công ty TNHH Hoàn Cầu, Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty TNHH Phương Long Bình.
Khi điều tra, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định năm 2017 bà Hường qua đời, không để lại di chúc về phân chia tài sản. Và việc phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật cũng chưa được thực hiện.
Vì vậy, CQĐT đã hướng dẫn hai cha con ông Chấn kiện ra tòa giải quyết việc phân chia tài sản thừa kế, để xác định quyền và tài sản thừa kế.
Tuy nhiên, đến nay, CQĐT chưa nhận được bản án hay quyết định của tòa về việc này. Hai người khác liên quan trong vụ án đã xuất cảnh đi Mỹ. Kết quả tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến họ cũng chưa có.
