Những chuyện “động trời” tại Công ty Tây Hồ (Bài 1): Chiêu trò “bòn rút” ngân sách

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, ngày 22/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ). Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, do Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công ty này.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện sau khi có kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của các cổ đông của Công ty Tây Hồ. Quyết định khởi tố cũng dựa vào hồ sơ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an chuyển đến yêu cầu điều tra làm rõ việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ.

Liên quan đến Công ty Tây Hồ, theo hồ sơ Diễn đàn Doanh nghiệp có được, bên cạnh những sai phạm đã bị cơ quan điều tra chỉ rõ, công ty này còn “vướng” hàng loạt “bê bối” trong quản lý, điều hành. Cụ thể, sau cổ phần hóa, dàn lãnh đạo công ty này liên tiếp vướng “lùm xùm”  bởi những lá đơn tố cáo về việc biến doanh nghiệp Nhà nước thành công ty “gia đình trị”, cùng với đó là đủ những chiêu trò nhằm “bòn rút” Ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, thay vì vay vốn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính vi mô hay quỹ tín dụng nhân dân... với lãi suất từ 6% đến 7%/năm, lãnh đạo Công ty Tây hồ lại huy động vốn từ “người nhà” và trả với lãi suất “trên trời”, cùng với đó là sự hợp tác đầu tư “lòng vòng”, trái quy định.

>>Bắt thêm Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ

Theo hồ sơ, ngày 20/1/2020 ông Đặng Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ ký Quyết định số 01/QĐ-HĐQT và ông Tân Tú Hải - Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ ký ban hành Thông báo công khai số 28-02/TB về việc điều chỉnh lãi suất huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo 2 văn bản này, Công ty điều chỉnh lãi suất vay là 24%/ năm, kỳ hạn vay là 12 tháng trở lên. Những người đứng tên cho Công ty vay là Tân Minh Trang (con gái Tổng Giám đốc Tân Tú Hải, cho vay gần 10 tỷ đồng) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (con dâu Trưởng Ban kiểm soát Chu Thị Ngọc Ngà –, cho vay 5 tỷ đồng).

Đối với 2 khoản vay này, đến ngày 20/1/2021, Công ty đã phải chi 3,6 tỷ đồng tiền lãi để trả cho người nhà Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Theo các cổ đông của công ty, nếu Công ty vay 15 tỷ đồng với lãi suất 7%/năm của các Tổ chức tín dụng (với lãi suất theo quy định) thì chỉ phải trả 1,05 tỷ đồng tiền lãi một năm. Như vậy chỉ đối với 2 khoản vay trên, lãnh đạo Công ty đã tự quyết định mức vay tăng tới 14%/năm, làm thất thoát 2.55 tỷ đồng của Nhà nước và cổ đông.

Đáng chú ý, ngày 13/9/2017, Công ty Tây Hồ còn ký Thỏa thuận Hợp tác kinh doanh số 31/2017/TTHTKD với Công ty CP Kinh doanh BĐS Tây Hồ về việc hợp tác kinh doanh hạ tầng lô đất CC01, CC04, CC05 tại KĐT mới Quế Võ I. Theo đó Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Tây Hồ đã góp hơn 22,28 tỷ đồng. Điều đáng chú ý trong thương vụ hợp tác này là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tây Hồ, bà Chu Thị Ngọc Ngà lại là Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh BĐS Tây Hồ, đối tác là “người nhà” tạo nhiều điểm rất đáng nghi ngờ.

Đồng thời Công ty Tây Hồ đã trả lãi cho khoản góp vốn của Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Tây Hồ một cách trái phép. Cụ thể, ngày 10/12/2020, ông Tân Tú Hải thay mặt HĐQT Công ty Tây Hồ ký Quyết định số 19/QĐ-HĐQT về việc trả lãi khoản vốn góp theo thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty CP Kinh doanh BĐS Tây Hồ. Theo quyết định này, Công ty Tây Hồ phải trả lãi cho khoản hơn 22,28 tỷ đồng mà Công ty CP Kinh doanh BĐS Tây Hồ đã góp vào dự án với lãi suất tương đương của ngân hàng BIDV áp dụng cho thời hạn vay ngắn hạn 9 tháng.  

Thời điểm này, nhiều ý kiến bức xúc cho rằng, việc hợp tác kinh doanh là phân chia lợi nhuận phân chia sản phẩm, được cùng ăn, lỗ cùng chịu, vì sao Công ty Tây Hồ lại chịu trả lãi cho Công ty CP Kinh doanh BĐS Tây Hồ? Với những việc làm trái nguyên tắc và trái quy định của pháp luật nêu trên đã cho thấy rõ những dấu hiệu của việc “bòn rút” Ngân sách để chia nhau, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và cổ đông.

Còn nữa…