Tiếp tục đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba

Tiếp tục đề nghị truy tố…

Theo đó, ngày 27/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ tại Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền"

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Song song đó, 19 bị can là cấp dưới của Luyện cũng bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty Alibaba (em ruột Nguyễn Thái Luyện); Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc Tia Chớp; Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh - Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba...

Hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng, 25 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Alibaba, bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

… vì vẽ  58 dự án ma…

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 4.130 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.503 tỉ đồng. Trong đó, có một lượng lớn khách hàng là nhân viên thuộc Công ty Alibaba.

Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện đã đưa ra cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng, hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn.

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra bổ sung, toàn bộ dự án dân cư được vẽ lập trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng. CQĐT cho rằng số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm tại thời điểm nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Trước đó, 26/2/2021, Viện KSND TP HCM, cho biết đơn vị đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung đối với vụ án Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Việc trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở Công ty Alibaba.

Liên quan đến kết quả điều tra, Cơ quan điều tra (CQĐT) cho hay, trong số tài sản bị tạm giữ sau khi khám xét Công ty Alibaba có 20 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 7.351,65 gr), đáng chú ý kết quả giám định toàn bộ số kim loại trên không phải là vàng. Ngoài ra, CQĐT còn tạm giữ 9,2 tỉ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba (đã qua giám định chất lượng là vàng thật); hơn 45 tỉ đồng trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba; 23 ô tô, xe máy do các đối tượng sử dụng (trong đó, 4 chiếc ô tô nhãn hiệu Ford Transit, hiện do Ngân hàng TP Bank quản lý, còn lại đã được Cơ quan CSĐT tạm giữ).

CQĐT đã kê biên tổng cộng 650 thửa đất, với tổng diện tích 4.477.640,63 m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỉ đồng. Tạm giữ đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP HCM của Alibaba hơn 1,6 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP HCM, tiến hành định giá tài sản đối với 23 ô tô, xe máy và 257 miếng vàng nói trên.

Cũng tại kết luận điều tra, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “tự vẽ”, không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng của 3.924 bị hại. Trong đó, có một lượng lớn khách hàng là nhân viên thuộc Công ty Alibaba.