Forex: Yescom Financial, sàn Vantage những cái bẫy đã được cảnh báo

>> Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bịt “kẽ hở” quản lý… tiền ảo

Sàn Yescom Financial, cái tên từng bị “vạch trần”

Chỉ cần gõ cụm từ “Yescom Financial” trên Google thì trong vòng 0.35 giây đã cho ra 46.300 kết quả tìm kiếm. Những kết quả này, đa số là những bài viết cảnh báo của các cơ quan báo chí về sàn Yescom Financial có những dấu hiệu lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Mới đây, phóng viên Đầu tư đã nhận được Đơn tố cáo của anh N.V.C (Đồng Nai) cho biết, ngày 30/8/2022 anh sau khi nghe lời mời chào dụ dỗ từ bà Lan Anh thì N.V.C đã đầu tư một khoản tiền là 15.500 USD (tương đương với 356.500.000 VNĐ) để mở tài khoản giao dịch trên sàn Yescom Financial với ID giao dịch là 5005507. Ngày 24/02/2023, anh được một người có tên là David ngỏ lời mở thêm một tài khoản nữa với số tiền đầu tư là 5000 USD (tương đương 115.000.000 VNĐ) có ID là 5012317 và tiếp tục tham gia giao dịch tại sàn.

Đến ngày 28/02/2023 tài khoản có ID là 5012317 bị cháy với lý do là sàn tự động tăng phí qua đêm 300$/10 cp 1 đêm, kể cả những lệnh đã thanh khoản trước đó và những lệnh mới đặt cũng vẫn bị trừ, mặc dù tài khoản được miễn phí qua đêm đối với cổ phiếu. Tiếp đó, ngày 24/04/2023 anh N.V.C muốn rút tiền từ ID là 5005507 nên đã đóng trắng lệnh để thực hiện lệnh rút tiền. Thế nhưng, sàn Yescom Financial vẫn chèn lệnh vào ID để làm cháy tài khoản của anh.

Bức xúc vì sự việc trên, anh đã nhiều lần liên hệ với nhân viên và bộ phận hỗ trợ từ sàn Yescom Financial để làm rõ nguyên nhân. Trái ngược với những gì mong muốn, thì sàn Yescom Financial và nhân viên đều chặn liên lạc của anh.

Đánh thắng nhưng không rút được tiền tại sàn Vantage

Đồng cảnh ngộ với trường hợp trên, anh N.D (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, vào khoảng đầu tháng 04/2023, thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, có một người tên Linh tự xưng là nhân viên của sàn forex Vantage đã tiếp cận và làm quen với anh. Sau quãng thời gian trò chuyện, người tên Linh đó hướng dẫn anh đầu tư vào sàn forex có tên Vantage để sinh lời. Vì tin theo lời của nhân viên đó, ngày 16/04/2023 anh N.D đã được Linh đã mở tài khoản tại sàn Vantage với ID số 6749312 để giao dịch.

>> Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào luật

Sau khi mở tài khoản, anh N.D đã nạp số tiền 189.648.000 VNĐ (một trăm tám mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng) vào tài khoản ID trên qua số tài khoản: 50277997799, Ngân hàng TMCP Quân Đội, chủ tài khoản là NGUYEN THI THIEN NGA.

Quá trình giao dịch, ID số 6749312 phát sinh lợi nhuận. Nên từ ngày 11/07/2023 đến nay, anh N.D đã nhiều lần thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản ID về tài khoản cá nhân của mình và tất cả các lệnh rút đều bị sàn Vantage hủy và chỉ thông báo rằng tài khoản của anh không thể thực hiện lệnh rút tiền.

Anh N.D đã nhiều lần liên hệ với nhân viên tên Linh Vantage để trao đổi về vấn đề trên. Tuy nhiên, Linh cũng chỉ liên tục đưa ra các lý do bất hợp lý, trì hoãn lệnh rút tiền. Đến hiện tại, anh N.D vẫn chưa nhận được tiền của mình.

Chuyên gia luật nói gì về vấn đề trên

Trao đổi với PV, Thạc sĩ, Luật sư Trương Văn Bảo, đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã có những chia sẻ dưới đây:

Theo Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

Như vậy, để được kinh doanh ngoại hối cần phải đáp ứng đồng thời các điều kiện như sau: Chủ thể kinh doanh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức khác; được chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do đó, việc cá nhân Việt Nam đầu tư ngoại hối tại các sàn Forex là trái với các quy định pháp luật Việt Nam.

Luật sư Trương Văn Bảo (Đoàn Luật sư Đồng Nai) cho biết thêm, tại Việt Nam liên tiếp xuất hiện các vụ sập sàn forex khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng về về tài sản, tinh thần. Thậm chí sự xuất hiện nhiều sàn forex “ảo” có hành vi lừa đảo gây ra những hệ lụy về bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế bền vững. Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn đều có thể bị xử lý theo Điều 217a, Bộ Luật Hình sự và có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam.