Hải Dương: Khởi tố hai “nữ quái” rút ruột Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra(CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nữ trưởng phòng của Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam(AEV) có trụ sở tại KCN Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã cấu kết với nhân viên công ty đối tác để nâng khống tiền dịch vụ, chiếm đoạt khoản tiền gần 13 tỷ tiền chênh lệch.

Theo đơn tố cáo từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, các đối tượng đã nhiều lần sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền với mục đích nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu rồi chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch.

Kết quả bước đầu xác minh, 2 đối tượng chính của vụ án là Vũ Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty AEV, được công ty giao phụ trách các giao dịch liên quan đến dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty AEV với Nguyễn Hoàng Giang, nhân viên Phòng Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Logistics MLC ITL (Công ty MLC) chi nhánh Hà Nội. Nguyễn Hoàng Giang được Giám đốc chi nhánh ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng và trực tiếp giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng của Công ty MLC.

Theo thỏa thuận, từ mùng 1 đến mùng 7 hàng tháng, sau khi nhận được giấy báo trả tiền từ nhân viên thuộc phòng Chứng từ Công ty MLC, Giang và Dương sẽ thống nhất các nội dung dịch vụ sửa đổi về tiền cũng như ghi thêm nội dung dịch vụ và tiền thanh toán vào từng tờ giấy bảo trả tiền gốc.

Các nội dung ghi thêm, tăng tiền trong các giấy báo trả tiền mà các đối tượng điều chỉnh bao gồm phí vận chuyển bằng xe tải, phí địa phương, phí nâng, phí hạ container, phí kẹp chì, phí kiểm định, phí lệnh giao hàng... Dương là người phân bổ, ghi số tiền tăng thêm của các dịch vụ hoặc ghi thêm dịch vụ và tiền tăng vào chứng từ gốc. Giang có trách nhiệm hợp thức hóa chứng từ cho phần dịch vụ và số tiền tăng thêm.

Từ mùng 8 đến ngày 12 hàng tháng Công ty MLC gửi các bản giấy báo trả tiền kèm các dịch vụ thực hiện trong tháng theo bản giấy báo trả tiền đã được thống nhất chỉnh sửa trước đó đến email nội bộ của phòng xuất nhập khẩu công ty AEV.

Đối tượng Dương và nhân viên phòng nhập dữ liệu vào máy tính, lập giấy thanh toán gửi các bộ phận và lãnh đạo trong công ty, đồng thời làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng. Sau khi tiền được chuyển khoản đến Công ty MLC, Giang trực tiếp ra ngân hàng, giả chữ ký của Giám đốc MLC rút số tiền chênh lệch. Theo thỏa thuận giữa 2 đối tượng Dương và Giang, sau khi trừ đi chi phí mua hóa đơn ,và thuế thu nhập doanh nghiệp của phần dịch vụ, lợi nhuận của tiền chênh lệch, số tiền còn lại chia đôi sử dụng mục đích các nhân.

Tính từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, Dương và Giang đã  rút ruột của Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn của ông Nakaune Isamu - Tổng Giám đốc Công ty AEV tố cáo nhân viên công ty cấu kết một số người bên ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tạm giam Nguyễn Hoàng Giang để phục vụ công tác điều tra. Riêng Vũ Thị Thùy Dương đang có thai nên được tại ngoại. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.