Từ khóa: chống rửa tiền
Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về chống rửa tiền được cập nhật vào ngày: 05:28, 29/04/2024
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền “lấp” khoảng trống quản lý tiền ảo
GIA NGUYỄN Bình luận - 24/11/2021, 04:10
Xoay quanh đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), chuyên gia cho rằng, đây là bước chuyển kịp thời, phù hợp thực tiễn để “lấp” khoảng trống pháp lý quản lý tiền ảo hiện nay…
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền khắc phục những bất cập, hạn chế
GIA NGUYỄN Bình luận - 22/11/2021, 04:30
Dù đã tạo được những bước tiến đáng kể về hành lang pháp lý, tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền hiện nay là rất cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế...
-
Chống rửa tiền qua máy ATM Bitcoin
DIỄM NGỌC Tài chính số - 28/08/2021, 05:30
Hiện nay, các máy ATM Bitcoin còn thiếu các tiêu chuẩn tuân thủ về định danh khách hàng, và lỗ hổng này có thể biến máy trở thành phương tiện để rửa tiền hoặc cho các hoạt động bất hợp pháp.
-
Giải pháp để nâng cao quản lý, phòng chống rửa tiền
DIỄM NGỌC Tài chính số - 26/08/2021, 04:30
Hoạt động rửa tiền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và thách thức quản lý là không nhỏ, khi công nghệ thông tin và tài chính kỹ thuật số ngày càng phát triển.
-
Dự thảo Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Còn gây khó cho ngân hàng, doanh nghiệp
ANH KHÔI Kiến nghị - 13/04/2021, 03:55
Theo VCCI, bên cạnh những nội dung khả thi, một số quy định trong Dự thảo Đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), còn gây khó cho hoạt động của ngân hàng, doanh nghiệp…
-
Thí điểm Mobile Money (bài 4): Chống rửa tiền đi từ sim “rác”
NGUYỄN LONG – DIỄM NGỌC Tài chính số - 15/03/2021, 06:20
Mobile Money khi được triển khai, bên cạnh những lợi ích cũng tiềm ẩn các rủi ro về quản lý sim rác, an toàn bảo mật, công cụ rửa tiền...
-
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chống rửa tiền qua bất động sản
BBT Chỉ đạo của Chính phủ - 12/10/2019, 14:11
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý phản ánh của báo chí về việc rửa tiền qua bất động sản (BĐS) và khoảng trống pháp lý.
-
Khó kiểm soát chống rửa tiền từ bất động sản
Hồng Hương Bất động sản - 05/08/2019, 05:00
Trước yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc kiểm soát giao dịch bất động sản có tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, các chuyên gia cho rằng sẽ khó khăn trong triển khai thực tế.
-
Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất
Nguyễn Việt Chính trị - 19/06/2018, 17:13
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Chống khai thác IUU: Vì sự phát triển ngành thuỷ sản ổn định và bền vững
Nếu không tháo gỡ được "thẻ vàng" IUU, sẽ gây khó khăn cho việc xuất khẩu thủy sản khai thác vào thị trường EU và tác động đến các thị trường khác, ảnh hưởng uy tín trên thương trường quốc tế.